Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti della  Aurelia  80  Societa'  per  azioni  sono
invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria della  societa',  che
si terra' il giorno 29 aprile 2011 alle ore 11 presso gli uffici  del
Gruppo  Garofalo  in  Roma,  via  della  Conciliazione  n.  4/D,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Esame del  bilancio  al  31  dicembre  2009,  relazione  sulla
gestione, relazione del Collegio sindacale,  relazione  del  revisore
contabile; 
    2. Nomina dell'Organo amministrativo, previa  determinazione  del
numero dei componenti, della durata in carica e del compenso; 
    3. Delibere inerenti e conseguenti. 
      
  In mancanza del numero legale, l'assemblea  si  terra'  in  seconda
convocazione il giorno 30 aprile 2011  nello  stesso  luogo  ed  alla
stessa ora. 
  Per l'intervento in assemblea, le azioni potranno essere depositate
presso la sede legale della Societa' o presso la  Banca  Popolare  di
Verona S. Geminiano e S. Prospero, almeno 5 giorni prima  della  data
fissata per la riunione. 

                       L'amministratore unico: 
                      avv. Maria Laura Garofalo 

 
TS11AAA4126