Avviso  di   convocazione   di   assemblea   generale   ordinaria   e
  straordinaria dei soci della Banca  di  Credito  Cooperativo  delle
  Prealpi Societa' cooperativa - con sede sociale in Tarzo Via  Roma,
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  La S.V. e' invitata ad intervenire all'Assemblea Generale Ordinaria
e Straordinaria dei Soci della Banca  di  Credito  Cooperativo  delle
Prealpi - Societa' Cooperativa - Sede di  Tarzo  -  che  avra'  luogo
sabato 30 aprile 2011 alle ore 8.30, in prima convocazione, e 
  DOMENICA 15 MAGGIO 2011 ALLE ORE 8.30 
  in seconda convocazione, presso la "Zoppas  Arena"  di  Conegliano,
sita in Viale dello Sport  n.  2,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  PARTE ORDINARIA: 
    1.  Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
    2. Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  22  dello  statuto,  su
proposta   del    Consiglio    di    amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 
    3. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea; 
    4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
    5.  Stipula  della  polizza  di   assicurazione   relativa   alla
responsabilita' civile e della  polizza  assicurativa  per  infortuni
professionali ed extraprofessionali degli amministratori e sindaci; 
    6. Ratifica integrazione del compenso  dovuto  alla  societa'  di
revisione incaricata del controllo contabile; 
    7. Conferimento del controllo  contabile  ai  sensi  del  decreto
legislativo 39/2010 e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del
relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale; 
    8. Comunicazioni del Presidente; 
    9. Elezione alle cariche  sociali:  elezione  dei  componenti  il
Consiglio di amministrazione; elezione del presidente e  degli  altri
componenti il Collegio sindacale; 
      
  PARTE STRAORDINARIA: 
    1. Modifiche agli articoli 2, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 21,  25,  27,
28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 45, 47 dello  statuto  sociale  e
modifica della denominazione del titolo I dello  stesso;  inserimento
nello statuto  di  un  nuovo  titolo  (XVI,  rubricato  "Disposizioni
transitorie")   e   di   un   nuovo   articolo   (53,   "Disposizioni
transitorie"); 
    2. Attribuzione al Presidente del Consiglio  di  amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.  1.9.1993
n. 385. 
      
  Nota: potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che,  alla
data di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti  da  almeno
novanta giorni nel Libro dei Soci. 
    Tarzo, 1° aprile 2011 

p/Il Consiglio di Amministrazione Banca di Credito Cooperativo  delle
                               Prealpi 
                    Il Presidente - Carlo Antiga 
                    Il Notaio (Giuseppe Ferretto) 

 
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