CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ORDINARIA SOCI
I Soci della Banca di Credito Cooperativo - Banca di Siracusa -
Societa' Cooperativa, sono convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria in prima convocazione presso i locali della Banca, in
Siracusa nel Viale Teracati n.172, il giorno 29 aprile 2011, alle ore
12.00, ed eventualmente in seconda convocazione, presso i locali
dell'Open Land siti in Siracusa nel Viale Epipoli n. 252, il giorno
14 maggio 2011, alle ore 9.30 per deliberare in ordine al seguente
ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1) Modifiche degli artt. 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32,
33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46 e approvazione del nuovo art. 52 dello
Statuto Sociale;
2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia
- ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformita', ai
sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 385/93 - riscontrasse differenza
rispetto al testo dello Statuto tipo delle Banche di credito
Cooperativo.
PARTE ORDINARIA
1) Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2010, delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale e deliberazioni consequenziali;
2) Modifica e/o integrazione della delibera relativa alle
politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di
amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla
Societa' da rapporti di lavoro subordinato e deliberazioni
consequenziali.
3) Approvazione Regolamento assembleare ed elettorale, e
deliberazioni consequenziali..
4) Ratifica amministratori cooptati in sostituzione dei
dimissionari e deliberazioni consequenziali.
L'assemblea sara' validamente costituita secondo le norme
statutarie.
Siracusa, li' 21/03/2011
Il Presidente Del C.D.A.
Dott. Giovanni Zaccaria
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