AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e' convocata per il
giorno venerdi' 29 aprile 2011, alle ore 17.00, presso la Sede
Amministrativa di Ospedaletto d'Istrana, Via del Mutton, 8, in prima
convocazione. In mancanza del numero legale per il giorno Domenica 22
maggio 2011 alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso la sala
riunioni del ristorante Antica Postumia di Fanzolo di Vedelago, via
Montegrappa, 36, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
Parte ordinaria
1. presentazione bilancio chiuso al 31/12/2010 - relazione degli
Amministratori sulla gestione - relazione del Collegio Sindacale -
deliberazioni relative;
2. politiche di remunerazione. Informative all'assemblea;
3. determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio
d'amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalita' di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
4. stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni professionali degli amministratori e sindaci;
5. elezione dei componenti il Consiglio d'amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti;
6. elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale;
7. elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.
Parte staordinaria.
1. modifica agli articoli 2, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 28,
30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 47 dello statuto sociale
ed inserimento nello stesso degli articoli 44 e 53 con conseguente
rinumerazione degli articoli;
2. attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993,
n. 385.
Parte ordinaria
8. Conferimento del controllo contabile ai sensi del D.Lgs 39/2010
e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del relativo compenso
su proposta motivata del Collegio sindacale.
Avviso importante
Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
Copia della documentazione prevista dalla legge e' depositata
presso la Sede sociale e le filiali.
Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la Sede
sociale e le filiali e ciascun socio ha diritto ad averne una copia
gratuita.
Per l'autentica delle deleghe ai sensi dell'art. 25 dello statuto
il socio potra' recarsi presso la sede e presso le filiali durante
l'orario di lavoro.
Istrana, 31/03/2011
Per Il Consiglio D'Amministrazione
Il Presidente
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