Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  Soci  sono   convocati   in   ASSEMBLEA   ORDINARIA   E
STRAORDINARIA, in prima convocazione, per venerdi'  29  aprile  2011,
alle ore 16.00, presso la Sede di Lucinico ed occorrendo, in  seconda
convocazione, per VENERDI' 20 MAGGIO 2011 ALLE ORE  19.30  presso  la
"Sala Maggiore" dell'Unione Ginnastica Goriziana di Gorizia,  in  via
Rismondo n. 2, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 
  PARTE ORDINARIA 
    1. Bilancio e Nota  Integrativa  al  31  dicembre  2010:  lettura
Relazioni degli amministratori e sindaci. 
  PARTE STRAORDINARIA 
    2. Modifica agli articoli n. 2, n. 8, n. 9, n. 14, n. 15, n.  21,
n. 25, n. 28, n. 30, n. 32, n. 33, n. 34, n. 35, n. 37, n. 40, n. 42,
n. 44 e n. 46 dello statuto sociale e inserimento nello stesso di  un
nuovo titolo XVI Disposizioni transitorie e di un nuovo  articolo  n.
52, Norme transitorie. 
    3. Attribuzione al Presidente del Consiglio  di  amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  D.  Lgs.
1.9.1993, n. 385. 
  PARTE ORDINARIA 
    4.  Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
    5.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
    6. Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea. 
    7. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi spese sostenute  per  l'espletamento  del
mandato. 
    8. Stipula della polizza relativa alla responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra professionali. 
    9. Integrazione del Regolamento assembleare ed  elettorale  della
Cassa  in  adeguamento  alle  nuove  norme  statutarie  adottate,  ed
eventuale rinumerazione dell'articolato. 
    10. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione. 
    11. Nomina di n. 1 Consigliere: sostituzione di un amministratore
ai  sensi  dell'art.  2386  del  Codice  Civile  per   gli   esercizi
2011-2012-2013. 
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Ai sensi dell'art.  2432  del  Codice  civile,  il  Bilancio  e  le
Relazioni sono a disposizione dei Soci presso la Sede della Cassa. 
    Lucinico, 1 aprile 2011 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                       (Dott. Renzo Medeossi) 

 
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