AVVISO DI CONVOCAZIONE 
                       DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di questa  banca  e'
convocata per il giorno Sabato 30 Aprile 2011, alle ore 10,00, presso
la Sala Convegni della Cassa a Rivarolo Mantovano (MN) - Via  Mazzini
c.m., in prima convocazione, e, qualora nel suddetto  giorno  non  si
raggiungesse il numero legale prescritto per la  valida  costituzione
dell'Assemblea, per il giorno Domenica 29 Maggio 2011, alle ore 9,45,
sempre presso la Sala Convegni della Cassa, in seconda  convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2010.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2.  Adempimenti  in  tema  di  Politiche   di   remunerazione   dei
Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori. 
  3. Stipula di polizza  relativa  alla  responsabilita'  civile  per
Amministratori e Sindaci. 
  4. Integrazione del Collegio Sindacale. 
  Parte Straordinaria 
  1. Modifica degli articoli 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32,
33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46, dello Statuto Sociale. 
  2. Introduzione dell'articolo 52 "Disposizioni transi-torie"  dello
Statuto Sociale. 
  3. Attribuzione al Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare alla delibera assembleare e al  relativo  testo  statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca  d'Italia
- ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformita', ex
art.56 del D.Lgs. n.385/93  -  riscontrasse  differenza  rispetto  al
testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo. 
  Parte Ordinaria 
    5. Determinazione dei limiti  di  cui  all'art.30  dello  Statuto
Sociale, qualora approvata la relativa modifica statutaria. 
  Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Ai sensi dell'Art. 25 dello Statuto Sociale i  Soci  che  volessero
farsi rappresentare in assemblea da altro Socio  dovranno  rilasciare
apposita delega scritta,  la  cui  firma  potra'  essere  autenticata
presso gli Uffici  della  Sede  e  delle  Filiali  della  banca,  nei
consueti orari di apertura degli sportelli. 
    Rivarolo Mantovano, 31.03.2011. 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                         (Dr.Gorni Luciano) 

 
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