AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

  L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e' convocata per  il
giorno 29 Aprile 2011, alle ore  8,30,  presso  la  sede  sociale  di
Cernusco  sul  Naviglio  -piazza  Unita'   d'Italia   1,   in   prima
convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si  raggiungesse  il
numero legale prescritto per la valida  costituzione  dell'Assemblea,
per il giorno 22 maggio 2011, alle ore 9,  in  seconda  convocazione,
presso l'  I.S.I.S.  "Leonardo  Da  Vinci"  di  Cologno  Monzese  via
Leonardo da Vinci 1, per discutere e deliberare sul  seguente  ordine
del giorno: 
  Parte Ordinaria: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 
  3.  Adempimenti  in  tema  di  politiche   di   remunerazione   dei
consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori. 
  4. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci. 
  5. Stipula  di  polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extraprofessionali) per amministratori  e
sindaci. 
  6. Elezioni del  Presidente  e  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione, previa determinazione del loro numero,  nonche'  del
Presidente e  dei  componenti  effettivi  e  supplenti  del  Collegio
sindacale. 
  7. Determinazione dei limiti di cui all'art. 30 del  nuovo  Statuto
sociale, qualora approvata la relativa modifica statutaria. 
  Parte Straordinaria: 
    1. Modifica degli articoli 2 (principi ispiratori), 8  (procedura
di ammissione a socio), 9 (diritti e doveri dei  soci),  13  (recesso
del socio), 14 (esclusione del socio), 15 (liquidazione  della  quota
del  socio),  21  (Azioni),  25  (intervento  e   rappresentanza   in
assemblea), 28 (maggioranze assembleari), 30  (assemblea  ordinaria),
32 (composizione del consiglio di  amministrazione),  33  (durata  in
carica degli amministratori), 34 (sostituzione degli amministratori),
35 (poteri del consiglio di  amministrazione),  37(deliberazioni  del
consiglio  di  amministrazione),  40  (presidente  del  consiglio  di
amministrazione),  42  (composizione  del  collegio  sindacale),   45
(assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti  aziendali),  47
(compiti ed attribuzioni del direttore) dello Statuto Sociale. 
    2.  Introduzione   dell'articolo   54   "Ulteriori   disposizioni
transitorie" dello Statuto Sociale. 
    3. Attribuzione al Presidente del Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare alla delibera assembleare e al  relativo  testo  statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca  d'Italia
- ai fini dell'accertamento mediante attestazione di conformita',  ex
art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto  al
testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo. 
  Potranno intervenire e prendere parte alle votazioni tutti  i  soci
che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino  iscritti  da
almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. 
  Presso la Sede sociale risultano  depositati  il  Bilancio  con  le
annesse relazioni, il Regolamento Assembleare ed Elettorale vigente e
la proposta di modifica dello Statuto Sociale. Il  Regolamento  e  la
proposta  di  modifica  dello  Statuto   Sociale   sono   liberamente
consultabili da parte dei soci che ne facciano richiesta. 
    Cernusco sul Naviglio, 4 aprile 2011 

Banca Di Credito Cooperativo Di Cernusco  Sul  Naviglio  S.C.  P.  Il
                    Consiglio Di Amministrazione 
                   Il Presidente (Giuseppe Milan) 

 
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