Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci 
 

  E' convocata l'Assemblea Ordinaria e  Straordinaria  dei  Soci  nei
locali del TEATRO SALIERI - Via XX Settembre, n. 26 -  Legnago  (VR),
per il giorno 30 aprile 2011, alle ore 10,00, in prima  convocazione,
e  per  il  giorno  22  maggio  2011,  alle  ore  10,00,  in  seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  PARTE ORDINARIA 
    1.  Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
    2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
    3. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile,
infortuni professionali e "Kasko in  Itinere"  per  amministratori  e
sindaci; 
    4. Elezione  dei  componenti  il  Consiglio  di  Amministrazione,
previa determinazione del loro numero; 
    5. Elezione del Presidente Onorario; 
    6. Elezione del Presidente e degli altri componenti  il  Collegio
Sindacale; 
    7. Conferimento del controllo  contabile  ai  sensi  del  decreto
legislativo 39/2010 e dell'art. 44 dello Statuto e determinazione del
relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale; 
    8. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. 
      
  PARTE STRAORDINARIA 
    1. Modifiche agli articoli n. 2 - 8 - 9 - 13 - 14 - 15 - 21 -  25
- 28 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37- 40 - 42 - 45 - 47  dello  Statuto
sociale e inserimento nello stesso di un nuovo titolo XVI,  rubricato
Disposizioni  Transitorie  e  di  un  nuovo  art.  52   "Disposizioni
Transitorie"; 
    2. Attribuzione al Presidente del Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  D.  Lgs.
01.09.1993, n. 385. 
    
  Avviso importante: 
    Potranno intervenire in Assemblea tutti i soci che, alla data  di
svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci. 
    Montagnana, 22 marzo 2011 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                        (Alessandro Belluzzo) 

 
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