Convocazione di Assemblea 
 

  L'assemblea straordinaria ed ordinaria dei Soci e' convocata presso
il "Centro Congressi Pitagora" sito in Crotone, Nuova Statale  106  -
km  251,5,  per  il  giorno  29.04.2011  alle  ore  08:30  in   prima
convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si  raggiungesse  il
numero legale prescritto per la valida costituzione della stessa, per
il giorno 21.05.2011 alle ore 17,00 nello  stesso  luogo  in  seconda
convocazione, per discutere e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
    
    
  Parte straordinaria 
    
    1. Esame e modifiche agli articoli n. 2, 8, 9, 13,  14,  15,  21,
25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46 dello Statuto  Sociale
ed inserimento  nello  stesso  di  un  nuovo  Titolo  XVI,  rubricato
"Disposizioni  transitorie"  e  del  nuovo  art.   52   "Disposizioni
transitorie". 
    
    2. Attribuzione al Presidente del Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993,
n. 385. 
    
    
  Parte ordinaria 
    
    1.  Discussione  ed  approvazione  del  Bilancio  e  della   nota
integrativa al 31/12/2010 udite le relazioni degli  amministratori  e
dei  sindaci  sull'andamento  della  gestione  e   sulla   situazione
dell'impresa. 
    Discussione e deliberazione in merito. 
    
    2. Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  22  dello  Statuto,  su
proposta   del    Consiglio    di    amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci. 
    
    3. Determinazione, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Sociale  e
dell'art. 15 comma 3 del Regolamento Elettorale ed  Assembleare,  del
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione  in  vista  del
rinnovo totale delle cariche previsto per l'anno 2012. 
    
    4. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea. 
    
    
    
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci e che non siano in mora con  il  versamento
del capitale sottoscritto. 
    
  N.B.: 
    - L'autentica di eventuali deleghe (tre per Socio  per  la  parte
straordinaria ed una per Socio per  la  parte  ordinaria),  ai  sensi
dell'art. 25 dello Statuto e dell'art. 5 del  Regolamento  Elettorale
ed Assembleare, potra' essere richiesta presso la  Sede  sociale,  in
Isola di Capo Rizzuto alla via Tesoro n°  19,  e  presso  le  Filiali
della Banca, secondo le modalita' esposte al loro interno,  e  presso
un notaio. 
    - Presso la Sede, le Filiali e sul sito internet  e'  disponibile
copia del vigente Regolamento Elettorale ed Assembleare. 
    Isola di Capo Rizzuto, li' 08/04/2010 
    
  P. Il Consiglio di Amministrazione 

                            Il Presidente 
                        Ing. Ottavio Rizzuto 

 
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