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Convocazione di assemblea ordinaria I soci di Artigianfidi Lombardia Societa' Cooperativa sono convocati in ASSEMBLEA ORDINARIA Si svolgeranno assemblee separate ai sensi dell'articolo 31 dello statuto sociale, come segue: - i soci con domicilio nella provincia di Sondrio sono convocati il giorno 30 aprile 2011 alle ore 07,00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 26 maggio 2011 alle ore 18.00 in seconda convocazione in Sondrio, Largo dell'artigianato 1; - i soci con domicilio nella provincia di Como sono convocati il giorno 30 aprile 2011 alle ore 07,00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 26 maggio 2011 alle ore 18.00 in seconda convocazione in Como, via Roosevelt 15; - i soci con domicilio nella provincia di Milano sono convocati il giorno 30 aprile 2011 alle ore 07,00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 26 maggio 2011 alle ore 18.00 in seconda convocazione in Legnano, via XX settembre 28; - i soci con domicilio nella provincia di Pavia sono convocati il giorno 30 aprile 2011 alle ore 07,00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 26 maggio 2011 alle ore 18.00 in seconda convocazione in Vigevano, via G. Ottone 7; - i soci con domicilio nella provincia di Varese sono convocati il giorno 30 aprile 2011 alle ore 07,00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 26 maggio 2011 alle ore 18.00 in seconda convocazione in Varese, via Milano 5; - i soci con domicilio nella provincia di Lodi sono convocati il giorno 30 aprile 2011 alle ore 07,00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 26 maggio 2011 alle ore 18.00 in seconda convocazione in Codogno, via Garibaldi 40; - i soci con domicilio nel comprensorio Cremasco sono convocati il giorno 30 aprile 2011 alle ore 07,00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 26 maggio 2011 alle ore 18.00 in seconda convocazione in Crema, via IV novembre 121; - i soci con domicilio nella provincia di Mantova sono convocati il giorno 30 aprile 2011 alle ore 07,00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 26 maggio 2011 alle ore 18.00 in seconda convocazione in Porto Mantovano, via Parigi 30; - i soci con domicilio nella provincia di Cremona ad eccezione del comprensorio Cremasco sono convocati il giorno 30 aprile 2011 alle ore 07,00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 26 maggio 2011 alle ore 18.00 in seconda convocazione in Cremona, via Rosario 5; - i soci con domicilio nelle altre province lombarde o in altre regioni sono convocati il giorno 30 aprile 2011 alle ore 07,00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 26 maggio 2011 alle ore 18.00 in seconda convocazione in Varese, Viale Milano 5, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione 2010; 2) Presentazione dei bilanci di esercizio al 31/12/2010 di: - Artigianfidi Varese Societa' Cooperativa - Artigiana cooperativa di garanzia e fidi della provincia di Sondrio soc. coop., - Artigiancredito del Lodigiano Societa' cooperativa, - Artigianfidi Cremona Societa' cooperativa, - Artigianfidi Legnano Societa' cooperativa, - Cooperativa artigiana di garanzia della associazione autonoma artigiani Cremaschi Societa' cooperativa, - Eurofidi Societa' cooperativa, - Confidart - consorzio fidi tra imprese artigiane della provincia di Mantova; - Confidi Vigevano e Lomellina e consorzio fidi tra le imprese artigiane e piccole imprese di Vigevano, Mortara, Mede e Lomellina 3) Relazione del collegio sindacale bilanci di esercizio al 31/12/2010 di: - Artigianfidi Varese Societa' Cooperativa - Artigiana cooperativa di garanzia e fidi della provincia di Sondrio soc. coop., - Artigiancredito del Lodigiano Societa' cooperativa, - Artigianfidi Cremona Societa' cooperativa, - Artigianfidi Legnano Societa' cooperativa, - Cooperativa artigiana di garanzia della associazione autonoma artigiani Cremaschi Societa' cooperativa, - Eurofidi Societa' cooperativa, - Confidart - consorzio fidi tra imprese artigiane della provincia di Mantova. - Confidi Vigevano e Lomellina e consorzio fidi tra le imprese artigiane e piccole imprese di Vigevano, Mortara, Mede e Lomellina. 4) Relazione della Societa' di revisione sul bilancio di esercizio al 31/12/2010 di: - Artigianfidi Varese Societa' cooperativa 5) Discussione e approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2010 di: - Artigianfidi Varese Societa' Cooperativa - Artigiana cooperativa di garanzia e fidi della provincia di Sondrio soc. coop., - Artigiancredito del Lodigiano Societa' cooperativa, - Artigianfidi Cremona Societa' cooperativa, - Artigianfidi Legnano Societa' cooperativa, - Cooperativa artigiana di garanzia della associazione autonoma artigiani Cremaschi Societa' cooperativa, - Eurofidi Societa' cooperativa, - Confidart - consorzio fidi tra imprese artigiane della provincia di Mantova. - Confidi Vigevano e Lomellina e consorzio fidi tra le imprese artigiane e piccole imprese di Vigevano, Mortara, Mede e Lomellina. 6) Affidamento incarico revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2010 7) Ratifica della deliberazione consiliare relativa alla determinazione del compenso agli amministratori per l'anno 2011 8) Nomina delegati Con l'ordine del giorno ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e' convocata l'assemblea generale dei soci che si terra' il 28 maggio 2011 alle ore 11.00, in Milano, via Vittorio Veneto, 16/a. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 31 dello statuto sociale all'assemblea generale esprimono i voti esclusivamente i soci delegati nominati dalle assemblee separate. Per quanto riguarda la legittimazione del socio a partecipare alle assemblee separate il domicilio dei soci e' quello risultante a libro soci; hanno diritto di voto in assemblea i soci che alla data della convocazione dell'assemblea risultano iscritti a libro soci da almeno novanta giorni. Il socio puo' farsi rappresentare, mediante delega scritta, nelle Assemblee da altro socio persona fisica o dal rappresentante di altra Impresa associata che non sia amministratore, sindaco o dipendente di "Artigianfidi Lombardia". Ogni socio non puo' ricevere piu' di dieci deleghe. Ll Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Lorenzo Mezzalira T11AAA5403