CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  Il Consiglio di Amministrazione della Banca Romagna  Cooperativa  -
Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone - Societa'  Cooperativa
convoca l'Assemblea Ordinaria dei Soci in prima  convocazione  presso
la sede amministrativa, via Leopoldo Lucchi 135  a  Cesena  (FC),  il
giorno sabato 30 aprile 2011  alle  ore  08,00,  ed,  occorrendo,  in
seconda convocazione presso i padiglioni di  Cesena  Fiera  SpA,  via
Dismano n° 3845 localita' Pievesestina  di  Cesena  (FC),  il  giorno
DOMENICA 22 maggio 2011 alle ore 09,00, per  discutere  e  deliberare
sul seguente ordine del giorno: 
    
    1.  Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
    2. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto
Sociale  e  della  nuova  regolamentazione  in  materia.  Informative
all'Assemblea. 
    3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
amministrazione, del Comitato esecutivo e del  Collegio  sindacale  e
delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per
l'espletamento del mandato. 
    4. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione previa
determinazione  del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
amministrazione medesimo. 
    5. Elezione del Presidente e degli altri componenti  il  Collegio
sindacale. 
    6. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. 
    7.  Conferimento  dell'incarico  di  revisione  legale  ai  sensi
dell'articolo 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39,  e  dell'art.  44
dello statuto  e  determinazione  del  relativo  compenso,  udita  la
motivata proposta formulata dal Collegio sindacale. 
    8.  Determinazione  del  compenso  e  del   rimborso   spese   da
riconoscere ai componenti dei Comitati locali. 
    
    Cesena, 1 aprile 2011 

             Il Presidente Consiglio Di Amministrazione 
                       Dott. Mondardini Luigi 

 
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