Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria. 
 

  Parte Ordinaria 
    I  Signori  Soci  sono  invitati  a   partecipare   all'Assemblea
Ordinaria dei Soci, convocata in prima convocazione il 30 aprile 2011
alle ore 9,00 presso la Sala  Assemblee  in  San  Vito  (Rimini)  Via
Pareto, 1, e occorrendo in seconda convocazione  domenica  15  maggio
2011 alle ore 09,00 presso Convention Bureau Padiglione "E" Via della
Fiera 52 - Rimini per discutere e deliberare sul seguente Ordine  del
Giorno: 
    1)  Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
    2) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
amministrazione e del Collegio sindacale. 
    3) Stipula della polizza relativa alla responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori e
sindaci. 
    4)  Conferimento  dell'incarico  di  revisione  legale  ai  sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e dell'articolo  44
dello Statuto  e  determinatione  del  relativo  compenso,  udita  la
motivata proposta formulata dal Collegio Sindacale. 
    5) Politiche di remunerazione ai  sensi  dell'articolo  30  dello
Statuto Sociale - informative all'assemblea previste dalla  Normativa
di Vigilanza. 
    6) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione  del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione medesimo. 
    7) Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione. 
    8) Elezione del Presidente e degli altri componenti  il  Collegio
Sindacale. 
    9) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. 
    
  Parte straordinaria 
    I  signori  Soci  sono  invitati  a   partecipare   all'Assemblea
straordinaria dei Soci, convocata in prima convocazione il 30  aprile
2011 alle ore 10,00 presso la Sala assemblee in San Vito (Rimini) Via
Pareto, 1, e occorrendo in seconda convocazione  il  15  maggio  2011
alle ore 10,00 presso Convention Bureau, padiglione  "E",  Via  della
Fiera 52 - Rimini, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno: 
    1)  Proposta  di   modifica   dello   Statuto   Sociale   vigente
limitatamente agli articoli: 
      art. 2) (Principi ispiratori); art. 8) (Procedura di ammissione
a Socio); art. 9) (Diritti e doveri dei Soci); art. 13)  Recesso  del
Socio; art. 14) (Esclusione del Socio); art. 15) (Liquidazione  della
quota del Socio); art. 21) (Azioni e trasferimento  delle  medesime);
art.  25)  (Intervento  e  rappresentanza  in  Assemblea);  art.  28)
(Maggioranze assembleari); art. 30) (Assemblea Ordinaria);  art.  32)
(Composizione del Consiglio di Amministrazione); art. 33) (Durata  in
carica   degli   Amministratori);   art.   34)    (Sostituzione    di
Amministratori); art. 35) (Poteri del Consiglio di  Amministrazione);
art. 36) (Convocazione del Consiglio di  Amministrazione);  art.  37)
(Deliberazioni  del   Consiglio   di   Amministrazione);   art.   40)
(Presidente del Consiglio di Amministrazione); art. 41) (Composizione
e funzionamento del Comitato Esecutivo); art. 42)  (Composizione  del
Collegio Sindacale); art. 45) (Assunzione di  oblligazioni  da  parte
degli Esponenti Aziendali); art.  47)  (Compiti  e  attribuzioni  del
Direttore); art. 53) (Disposizioni transitorie). 

                            Il Presidente 
                           Enrica Cavalli 

 
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