CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti della Delta Erre s.p.a., Societa' fiduciaria di
organizzazione aziendale, di revisione e di servizi  di  trust,  sono
convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30  aprile  2011  alle
ore 18.00 presso la sede sociale in Padova,  Via  Trieste  49/53,  in
prima adunanza ed occorrendo, in seconda adunanza, per il  giorno  16
maggio 2011 alle ore 18.00 presso Villa Italia, Via S. Marco n. 51  -
Padova, con il seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
    1.Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2010,  relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione  del  Collegio
Sindacale; deliberazioni relative; 
    2.Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  per  il   triennio
2011-2013 previa determinazione del numero  dei  suoi  componenti  ai
sensi dell'art. 21 dello statuto sociale;  fissazione  dei  compensi;
nomina del Presidente; 
    3.Nomina  del  Collegio  Sindacale  per  il  triennio  2011-2013;
fissazione dei compensi; nomina del Presidente; 
    4.Conferimento dell'incarico per la  revisione  legale  (ove  non
attribuito al Collegio Sindacale); fissazione del compenso; 
    5.Proposta di  revoca  dell'autorizzazione  all'acquisto  e  alla
cessione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli  Azionisti
del  10  maggio  2010  e  proposta  di  attribuzione  di  una   nuova
autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per  l'acquisto  e  la
cessione di azioni proprie ai sensi dell'art.  2357  e  seguenti  del
codice civile. 
    
  Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti   che   abbiano
depositato i titoli presso la sede sociale almeno cinque giorni prima
di quello fissato per la riunione. 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
                   Il Presidente Dott. Paolo Mazzi 

 
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