Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria e straordinaria dei  soci  e'  convocata,  in
prima convocazione, per il giorno 29 aprile  2011,  alle  ore  10,30,
presso la sede sociale della Banca in Ospedaletto Euganeo  (PD),  via
Roma Ovest n. 31, e, in seconda convocazione, per il giorno 22 maggio
2011, alle ore 15,30, presso il «Collegio Manfredini», via Manfredini
n. 12, Este (PD), per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta
del Consiglio di  amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci; 
  3. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione e  del  Collegio  sindacale,  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
  4. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30  dello  statuto
sociale. Informative all'assemblea; 
  5.  Polizza  relativa  alla  responsabilita'  civile  e   infortuni
professionali (ed extra-professionali)  degli  amministratori  e  dei
sindaci; 
  6. Nomina di due sindaci  effettivi  e  di  due  sindaci  supplenti
(sostituzione dei sindaci dimissionari ai sensi  dell'art.  2401  del
Codice civile per gli esercizi 2011 e 2012); 
  7. Nomina di un probiviro effettivo e  di  un  probiviro  supplente
(sostituzione dei probiviri dimissionari  per  gli  esercizi  2011  e
2012). 
    
  Parte straordinaria: 
  1. Modifiche agli articoli n. 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21,  25,  28  n.
30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44 e  46  dello  statuto  sociale,  e
inserimento nello stesso del Titolo XVI, Disposizioni Transitorie,  e
del nuovo art. 52, Disposizioni Transitorie; 
  2. Attribuzione al presidente  del  Consiglio  di  amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  dei  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte  della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
    
  Parte ordinaria: 
    8.  Determinazione  ai  sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
    Ospedaletto Euganeo, 1° aprile 2011 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                          Fabio Zampierolo 

 
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