Avviso di convocazione di assemblea 
                      ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea  ordinaria  e  straordinaria  dei   soci   e'   indetta
rispettivamente per il giorno 30 aprile 2011 a partire dalle ore 15 e
per il 21 maggio 2011 alle ore  8  presso  la  sede  sociale  in  via
Mazzini n. 17 ad Anghiari, in  prima  convocazione,  e,  qualora  nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale  prescritto  per
la valida costituzione dell'assemblea, per il giorno 22 maggio 2011 a
partire dalle ore 10 presso i locali del Palazzetto  dello  Sport  di
Anghiari in via  Guglielmo  Marconi,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1.  Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. Informativa annuale ai soci prevista dalla normativa  di
vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione deliberate
ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale; 
    2. Conferimento della revisione legale dei  conti  ai  sensi  del
decreto legislativo  n.  39/2010  e  dell'art.  44  dello  statuto  e
determinazione del relativo compenso; 
    3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
amministrazione, del Comitato esecutivo e del  Collegio  sindacale  e
approvazione  dei  parametri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei
rimborsi spese sostenute  dagli  esponenti  aziendali  e  le  polizze
assicurative; 
    4. Elezioni del presidente e  dei  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione e del Collegio sindacale.  Nomina  del  Collegio  dei
probiviri. 
      
  Parte straordinaria: 
    1. Modifiche agli articoli 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15,  21,  25,  28,
30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45,  47  dello  statuto  sociale.
Introduzione dell'articolo 53 «Disposizioni transitorie»; 
    2. Riduzione in via definitiva  delle  riserve  di  rivalutazione
monetaria utilizzate a copertura della perdita dell'esercizio 2010. 
      
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede  e  le
succursali della Banca e' depositata una copia del bilancio  e  delle
relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 del Codice civile e 14 del
decreto legislativo n. 39/2010. 
    Anghiari, 23 marzo 2011 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                            Paolo Sestini 

 
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