Avviso di convocazione 
 

  I  signori  soci  sono  convocati  in  assemblea  straordinaria   e
ordinaria per il giorno sabato 30 aprile 2011, alle ore  9  in  prima
convocazione presso la sede legale, corso Mazzini n. 84, Marostica  e
per il giorno domenica  1°  maggio  2011,  alle  ore  9,  in  seconda
convocazione presso la Palestra  della  Scuola  Media  «Natale  Dalle
Laste», via Natale Dalle Laste, Marostica,  per  la  trattazione  del
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  a) Parte straordinaria: 
    1. Modifica dello statuto sociale, in dipendenza della formazione
del «Gruppo bancario Banca Popolare di Marostica». Delibere  inerenti
e conseguenti e delega di poteri. 
      
  b) Parte ordinaria: 
    1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2010: relazione  del
Consiglio di amministrazione sulla gestione, proposta di ripartizione
utile netto, relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative
e determinazione del prezzo  di  emissione  delle  azioni,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1 dello statuto; 
    2.   Nomina,   per   un   triennio,   di   tre   consiglieri   di
amministrazione. 
      
  Ai sensi dell'art. 23  dello  statuto  sociale  e  della  normativa
vigente possono intervenire all'assemblea ed esercitare il diritto di
voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da  almeno
novanta giorni e che, almeno due giorni non festivi prima  di  quello
fissato  per  la  riunione  in  prima  convocazione,  abbiano   fatto
pervenire presso la sede della  banca  l'apposita  comunicazione  che
l'intermediario incaricato della tenuta  dei  conti  deve  effettuare
all'emittente.  I  soci  devono   produrre   copia   della   predetta
comunicazione. 
  A detto obbligo di comunicazione  non  sono  soggetti  i  soci  che
abbiano le proprie azioni depositate presso la banca. 
  I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al  fine
di poter  partecipare  all'assemblea,  consegnare  le  azioni  ad  un
intermediario autorizzato in tempo  utile  per  l'espletamento  della
procedura di dematerializzazione prevista dalla citata delibera e per
il rilascio della relativa certificazione. 
  L'ingresso nella sala assembleare sara' consentito  ai  soli  soci,
muniti di regolare documento d'identita'. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata presso la sede sociale ai sensi di legge. 
    Marostica, 30 marzo 2011 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                         Giovanni Cecchetto 

 
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