Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I soci sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso
il Teatro «Salieri» in Legnago (VR), via XX Settembre n. 26, alle ore
17,30 di venerdi' 29 aprile 2011 o, in seconda convocazione,  se  non
fosse raggiunto in tale giorno  il  numero  legale,  alle  ore  9  di
domenica 15 maggio 2011, medesimo luogo, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della   nota
integrativa  al  31  dicembre  2010,   udita   la   relazione   degli
amministratori e dei sindaci sull'andamento della  gestione  e  sulla
situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di  esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito; 
    2. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione,
dei dipendenti e  dei  collaboratori  non  legati  alla  Societa'  da
rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto
sociale.  Informative  all'assemblea  previste  dalla  normativa   di
Vigilanza. 
      
  Parte straordinaria: 
    1. Statuto sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 3,  5,  8,  9,
13, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37,  40,  42,  44  e  46.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. Introduzione di un nuovo titolo  XVI  rubricato  «Disposizioni
transitorie» e di un nuovo art. 51 «Disposizioni  transitorie»  dello
Statuto sociale; 
    3. Attribuzione al presidente del Consiglio  di  amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare alla delibera assembleare e al relativo  testo  statutario,
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia,
ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di  conformita',  ex
art. 56 del decreto legislativo n. 385/1993, riscontrasse  differenze
rispetto  al  testo  dello  Statuto  Tipo  delle  Banche  di  Credito
Cooperativo; 
    4.  Proposta  di   aumento   del   capitale   sociale   ai   fini
dell'ampliamento della base sociale e dell'incremento della dotazione
patrimoniale, ai sensi dell'art. 2528 del Codice civile, nel rispetto
della normativa  in  materia  di  offerte  al  pubblico  di  prodotti
finanziari che rientrano nell'ambito dei casi di inapplicabilita'  ed
esenzioni  previsti  dall'art.  34-ter  della  delibera   Consob   n.
11971/99,  per  un  controvalore   massimo   dell'offerta   pari   ad
€ 2.400.000. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Parte ordinaria: 
    3. Esame, discussione e deliberazione in merito alla modifica del
Regolamento elettorale ed assembleare in adeguamento alle nuove norme
statutarie adottate ed eventuale rinumerazione dell'articolato. 
      
  La trattazione  della  parte  straordinaria  iniziera'  non  appena
raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito dallo  Statuto  e,
quindi, anche se cio' comporti l'esame  degli  argomenti  secondo  un
ordine diverso da quello di cui sopra. 
  Si rammenta che, a norma di Legge e di Statuto, possono intervenire
all'assemblea i Soci iscritti nel Libro dei Soci  da  almeno  novanta
giorni. 
    Legnago, 4 aprile 2011 

                           Il presidente: 
                         prof. Antonio Masin 

 
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