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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli azionisti della Societa' per Azioni "CASA DI CURA PROF. NOBILI S.P.A." sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 19 maggio 2011, alle ore 9.00, presso l'Hotel Europa in Bologna, Via Boldrini n. 11, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 31 maggio 2011, in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno ORDINE DEL GIORNO -ARTICOLO UNICO: MODIFICHE STATUTARIE e piu' precisamente: articolo n. 10 (modalita' di convocazione dell'assemblea), articolo n. 13 (diritto di rappresentanza in assemblea da parte del socio), articolo art. 14 (presidenza dell'assemblea), articolo n. 16 (sottoscrizione ed approvazione del verbale dell'assemblea), articolo n. 18 (composizione e nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione), articolo n. 22 (nomina di Amministratore Unico), articolo n. 23 (composizione e nomina del Collegio Sindacale e incarico alla revisione legale), articolo n. 25 (ripartizione degli utili), articolo n. 26 (pagamento dei dividendi) e articolo n. 28 (inserimento dell'arbitrato socetario nelle controversie insorte fra i soci, fra i soci e la societa', fra i soci e gli amministratori, fra la societa' e gli amministratori, i sindaci o i liquidatori). Inserimento della clausola di prelazione in caso di trasferimento delle azioni. Per partecipare all'Assemblea gli azionisti dovranno risultare iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza o aver depositato le azioni presso la sede sociale nello stesso termine. Castiglione dei Pepoli, 21 aprile 2011 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (Francesco Gallina) T11AAA6360