Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria 
 

  I  signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria, presso la sede dello Studio Legale Dewey & LeBoeuf, in
Milano, via Fratelli Gabba n. 4, per il giorno 20 giugno  2011,  alle
ore 16:00, in prima convocazione e,  occorrendo,  per  il  giorno  21
giugno 2011, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  PARTE STRAORDINARIA 
ç°comma    1. Trasferimento della sede legale da Vicenza a Milano; 
ç°comma    2. Delega al  Consiglio  di  Amministrazione  della  facolta'  di
aumentare il capitale sociale della Societa', ai sensi  dell'articolo
2443 del codice civile italiano, anche con esclusione del diritto  di
opzione ai sensi dell'articolo  2441,  quarto  e  quinto  comma,  del
codice civile. Conseguente modifica  dell'articolo  5  dello  statuto
sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 
ç°comma    3. Modifica dello statuto  sociale,  anche  in  adeguamento  alle
disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27  gennaio  2010  n.
27. Delibere inerenti e conseguenti. 
  PARTE ORDINARIA 
ç°comma    1. Bilancio d'esercizio della Societa'  al  31  dicembre  2010  e
bilancio  consolidato  del  Gruppo  al  31  dicembre  2010.  Delibere
inerenti e conseguenti. 
ç°comma    2.  Nomina  del  Collegio  Sindacale  e  dei   suoi   componenti;
Determinazione loro compensi. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato  della  Societa'  e'  di
Euro 63.563.167,50 rappresentato da n. 771.000.000  azioni  prive  di
valore nominale, ciascuna delle quali da' diritto ad  un  voto.  Alla
data del presente avviso  di  convocazione  la  Societa'  detiene  n.
97.000 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto  di
voto e' sospeso. 
  Ai  sensi  di  legge,  e'  legittimato  ad  intervenire  e   votare
all'Assemblea colui per il quale l'intermediario di riferimento abbia
trasmesso  alla  Societa'  l'apposita  comunicazione  attestante   la
spettanza del diritto alla data del  9  giugno  2011  (record  date).
Coloro che risultano titolari delle  azioni  solo  successivamente  a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Ogni azionista  puo'  farsi  rappresentare  in  assemblea  mediante
delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal  fine,  i
titolari del diritto di voto potranno avvalersi della delega inserita
in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato
o il modulo di delega reperibile sul sito internet  www.socotherm.com
.  Ogni  azionista  potra'  avvalersi  altresi'  della  facolta'   di
notificare   la   delega    in    via    elettronica    all'indirizzo
socotherm@socotherm.com. 
  La  Societa'  ha  inoltre  designato  quale  Rappresentante   degli
Azionisti dott. Alessandro Vincenti a cui potra' essere conferita  la
delega con istruzioni di  voto  su  tutte  o  alcune  delle  proposte
all'ordine del giorno, a condizione che essa  pervenga  al  medesimo,
mediante invio a mezzo  raccomandata  presso  il  domicilio  all'uopo
eletto presso la sede sociale in 36100 Vicenza, Strada Pelosa n. 171,
ovvero    mediante    comunicazione     elettronica     all'indirizzo
socotherm@socotherm.com, tel. 0444.246911, entro la fine del  secondo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'Assemblea
in prima convocazione; la delega ha effetto per le sole  proposte  in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.  Un  modello
di delega e' reperibile sul sito aziendale www.socotherm.com . 
  I soggetti legittimati all'intervento in  Assemblea  possono  porre
domande   sulle   materie   all'ordine   del   giorno   anche   prima
dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata  presso  la  sede
sociale ovvero mediante comunicazione  elettronica  all'indirizzo  di
posta  certificata  socotherm@legalmail.it;  alle  domande  pervenute
prima dell'Assemblea e'  data  risposta  al  piu'  tardi  durante  la
stessa, con facolta' della Societa' di fornire una risposta  unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto. 
  Ai  sensi  dell'art.  126-bis  del   TUF,   i   soci   che,   anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione  del
presente avviso l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti;  la
domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale  a
mezzo raccomandata, a condizione che pervenga alla Societa' entro  il
termine  di  cui  sopra;  entro  il  medesimo  termine  deve   essere
presentata da parte degli eventuali soci proponenti,  con  le  stesse
modalita', una relazione sulle  materie  di  cui  viene  proposta  la
trattazione. 
  Con riferimento al punto n.  2  dell'Ordine  del  Giorno  di  parte
ordinaria (nomina  del  Collegio  Sindacale)  si  ricorda  che,  come
previsto dalla normativa applicabile e dallo statuto  (articolo  19),
la nomina avviene sulla base di  liste  presentate  dai  soci.  Hanno
diritto di presentare le liste soltanto i soci che, soli o unitamente
ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di una
quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di  voto  non
inferiore al 2,5% (quota di partecipazione individuata  dalla  Consob
con delibera n. 17633/2011). Ciascun azionista non puo' presentare  o
concorrere a presentare, neppure per interposta  persona  o  societa'
fiduciaria, piu' di una lista.  Le  liste  devono  essere  depositate
presso la  sede  sociale  oppure  tramite  comunicazione  elettronica
all'indirizzo socotherm@socotherm.com  almeno  25  giorni  prima  del
giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La  titolarita'
della quota minima richiesta per  la  presentazione  delle  liste  e'
determinata avendo riguardo alle azioni che  risultano  registrate  a
favore del o dei soci nel giorno in  cui  le  liste  sono  depositate
presso la Societa'; la relativa certificazione puo'  essere  prodotta
anche successivamente al  deposito  della  lista,  purche'  entro  il
termine previsto per la pubblicazione delle liste. Si invitano i Soci
che intendessero presentare liste a tener conto delle raccomandazioni
contenute nella Comunicazione  Consob  DEM/9017893  del  26  febbraio
2009. Le liste presentate senza l'osservanza delle  disposizioni  che
precedono non saranno sottoposte a votazione. 
  La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,  i
testi integrali delle  proposte  di  deliberazioni,  unitamente  alle
relazioni illustrative, previsti  dalla  normativa  vigente  ed  alle
altre informazioni di cui all'articolo 125-quater TUF  sono  messi  a
disposizione del pubblico presso la sede  sociale  e  pubblicati  sul
sito Internet della Societa' all'indirizzo www.socotherm.com  e  sono
messi a disposizione presso la Borsa Italiana S.p.A. nei  termini  di
legge. I signori azionisti hanno facolta'  di  ottenere  copia  della
documentazione depositata. 
  Si rimanda  al  sito  Internet  della  Societa'  www.socotherm.com,
nonche'  alla  sezione  Investor  Relations   per   ogni   necessita'
informativa riguardante l'Assemblea. 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 125-bis TUF, sul Sito Internet della Societa', nonche',  ai
sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale sulla Gazzetta Ufficiale. 

         Per il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente 
                        Dott. Adolfo Vannucci 

 
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