Avviso di convocazione assemblea dei soci 
 

  A norma dell'art 17 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria  e
straordinaria dei soci e' indetta per il 10 giugno 2011 ad ore 15.00,
in prima convocazione, presso lo studio dell'Avv. Mario  Calgaro,  in
Thiene Viale Bassani 87/g, e in seconda convocazione per il 13 giugno
2011 ad ore 15.00, presso il medesimo luogo  previsto  per  la  prima
convocazione, con il seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1)Presentazione progetto di bilancio di Serenissima  Ristorazione
S.p.A.  esercizio  chiuso   al   31.12.2010   costituito   da   stato
patrimoniale, conto economico e nota integrativa. 
    2)Presentazione  della  relazione  degli   amministratori   sulla
gestione di Serenissima Ristorazione S.p.A. dell'esercizio chiuso  al
31 dicembre 2010. 
    3)Presentazione relazione del Collegio Sindacale al  progetto  di
bilancio di  Serenissima  Ristorazione  S.p.A.  esercizio  chiuso  al
31.12.2010. 
    4)Presentazione relazione del revisione contabile al bilancio  di
Serenissima Ristorazione S.p.A. chiuso al 31.12.2010. 
    5)Presentazione ed esame bilancio consolidato Gruppo  Serenissima
Ristorazione S.p.A. chiuso al 31.12.2010 e relazione  sulla  gestione
degli amministratori al bilancio consolidato. 
  6)Discussione ed eventuale approvazione del bilancio di Serenissima
Ristorazione S.p.A. esercizio chiuso al 31.12.2010. 
    7)Destinazione utili esercizio 2010  ed  eventuale  distribuzione
utili ai soci. 
    8)Nomina  componenti  il  collegio  sindacale  per  il   triennio
2011/2013 e cioe' fino all'approvazione  del  bilancio  di  esercizio
2013. 
  9)Determinazione compenso ai componenti del collegio sindacale. 
  Parte Straordinaria: 
    10)Aumento capitale sociale a pagamento, in  via  scindibile,  ai
sensi e per gli effetti dell'art 2439 c.c., comma secondo, da offrire
in opzione ai soci nel termine di legge mediante emissione, anche  in
piu' tranches, di massimo n. 3.000.000 azioni  ordinarie  Serenissima
Ristorazione S.p.A. di nominali Euro 1,00 ciascuna,  con  conseguente
modifica dell'art 6 dello statuto sociale. 
    11)Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Deposito delle azioni a norma di Legge e di Statuto Sociale. 
    Vicenza, li' 16 maggio 2011 

                   Serenissima Ristorazione S.p.A. 
                      Il Presidente del C.d.A. 
                             Mario Putin 

 
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