Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori azionisti sono  convocati  in  assemblea  per  il  giorno
Giovedi' 16 giugno 2011, alle ore 11:00, presso la  sede  sociale  in
Bergamo, Via Zanica n. 92 per la trattazione del seguente 
 
                    O R D I N E D E L G I O R N O 
 
  1. Revoca della societa' di revisione KPMG  S.p.A.  alla  quale  e'
attualmente attribuito il controllo legale dei conti ex art. 2409-bis
e seguenti del Codice Civile; 
  2. Nomina  della  societa'  di  revisione  Price  WaterhouseCoopers
S.p.A.,quale societa' incaricata del controllo legale  dei  conti  ex
art.2409-bis  e  seguenti  del  Codice  Civile,   per   il   triennio
2011-2012-2013. 
  Per poter  partecipare  all'Assemblea  e'  indispensabile  che  gli
Azionisti depositino presso la sede della Societa' le proprie  azioni
almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa o
facciano  pervenire  alla  sede  della  Societa',  entro  i  medesimi
termini, la dichiarazione di un Istituto  di  Credito  attestante  il
deposito delle azioni ed il vincolo delle stesse presso l'Istituto di
Credito fino ad avvenuto svolgimento dell'Assemblea. 
  Occorrendo l'Assemblea si terra'  in  seconda  convocazione,  nello
stesso luogo ed alle ore 11:00, il giorno Venerdi'  17  Giugno  2011,
con il medesimo ordine del giorno. 
    Bergamo, 13 Maggio 2011 

                       Il consigliere delegato 
                           Oliver Kranert 

 
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