Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  presso  il  Centro
Direzionale Portuale, Via Zani n. 1, Ravenna, per il giorno 23 giugno
2011 alle ore 10,00 in  prima  convocazione  e,  occorrendo,  per  il
giorno 26 giugno 2010, stessa ora e luogo, in  seconda  convocazione,
per deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1) Relazione sulla gestione del Consiglio  di  Amministrazione  e
Relazione del Collegio Sindacale; 
    2) Bilancio al 31 dicembre 2010 e deliberazioni relative; 
    3) Determinazione indennita' agli Amministratori  e  medaglie  di
presenza, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale; 
    4) Istituzione di un fondo per acquisto di azioni proprie; 
    5) Nomina Collegio Sindacale e determinazione compenso; 
    6)  Conferimento   incarico   a   societa'   di   revisione   per
certificazione  bilancio  e  revisione  legale  dei  conti  ai  sensi
dell'art. 2409-bis del C.C. 
      
  I  signori  Azionisti  titolari  di  azioni  ordinarie  non  ancora
dematerializzate dovranno previamente  consegnare  le  stesse  ad  un
intermediario  per  la  loro  immissione  nel  sistema  di   gestione
accentrata in regime di dematerializzazione, ai  sensi  dell'art.  51
della delibera Consob n. 11768 del  23  dicembre  1998  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  Potranno  intervenire  all'Assemblea  i   signori   Azionisti   che
risultino averne il diritto in  base  alla  legislazione  vigente;  i
titolari  di  azioni  ordinarie  dovranno  essere  in   possesso   di
certificazione emessa  entro  il  20  giugno  2011  da  intermediario
aderente al sistema di gestione  accentrata  Monte  Titoli  S.p.A.  e
trasmessa alla Societa' entro la stessa data (art. 34 della su citata
delibera Consob). 
  Si ricorda ai signori Azionisti che per  partecipare  all'Assemblea
verra'  richiesta  l'esibizione  di  un  documento  valido   per   il
riconoscimento. 
    Ravenna, 23 maggio 2011 

                 p. il consiglio di amministrazione 
                Il presidente dott. Giordano Angelini 

 
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