Convocazione di assemblea dei soci 
 

  L'Assemblea degli Azionisti della Societa' "OPEN Dot  Com  Spa"  e'
convocata in seduta ordinaria e straordinaria in  Torino,  Via  Carlo
Alberto n. 59, presso la sede dell'Ordine dei Dottori  Commercialisti
e degli Esperti Contabili, per il giorno 29 giugno 2011 alle ore 7:00
in prima convocazione e per il giorno 
    mercoledi' 6 luglio 2011 alle ore 10:45 
  in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
  - Parte ordinaria 
    1) Presentazione bilancio consolidato del gruppo OPEN Dot Com  al
31 dicembre 2010 ed esame ed approvazione bilancio  d'esercizio  OPEN
Dot Com al 31 dicembre 2010; 
    2)  Rinnovo  triennale  organi  sociali  e   determinazione   dei
compensi, previa fissazione del numero di componenti del Consiglio di
Amministrazione; 
    3) Acquisto azioni proprie. 
    
  - Parte straordinaria 
    4) Annullamento azioni proprie; 
    5)  Aumento  del  capitale  sociale,  in  parte   gratuito,   con
eventuali: limitazione del diritto d'opzione (in attuazione finalita'
previste dall'articolo 7 dello statuto, che impegnano la  societa'  a
promuovere la  massima  diffusione  delle  azioni  tra  gli  iscritti
all'albo dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili);
sovrapprezzo;  parte  riservata  a  terzi;  delega  al  Consiglio  di
Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 Codice civile. 
    
  Gli  Azionisti  possono  farsi  rappresentare  in   Assemblea   con
l'osservanza dell'art. 2372 Codice Civile,  richiamato  dall'art.  10
dello statuto. 

           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                            Lorenzo Vezza 

 
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