Convocazione di assemblea
I signori azionisti di Acta S.p.a. sono convocati in assemblea
ordinaria per il giorno 29 giugno 2011 alle ore 15 presso la sede
legale in via di Lavoria n. 56/G, 56040 Crespina (PI) e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 11 luglio 2011 (stessa ora e
stesso luogo) per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Bilancio al 31 dicembre 2010, relazione sulla gestione e
relazione della societa' di revisione legale. Deliberazioni inerenti
e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010,
della relativa relazione sulla gestione e della relazione della
societa' di revisione legale;
3. Compensi agli amministratori;
4. Altre delibere di cui al 2364 del Codice civile.
Legittimazione all'intervento
Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti coloro i quali
sono indicati nel elenco degli azionisti fornito da Crest e\o da
Servizio Titoli alla fine del quinto giorno lavorativo precedente
l'assemblea (e comunque entro la fine del secondo giorno non festivo
precedente l'assemblea nel caso ci fossero problemi operativi nella
fornitura del elenco) oppure tutti coloro i quali dimostrano
legittimamente al Presidente dell'assemblea di essere azionisti della
societa' alla fine del secondo giorno non festivo che precede
l'assemblea.
Modalita' di voto
Il voto potra' essere esercitato anche per corrispondenza in
conformita' alle disposizioni vigenti in materia. Gli azionisti che
intendano votare per corrispondenza dovranno richiedere la scheda di
voto e la relativa busta alla societa' a mezzo dichiarazione
sottoscritta. La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata
e sottoscritta e la copia della comunicazione, dovra' pervenire alla
Acta S.p.a., via di Lavoria n. 56/G in Crespina (PI), all'attenzione
del Presidente del Comitato per il Controllo della Gestione entro e
non oltre le ore 9,30 del giorno 27 giugno 2011. Non saranno presi in
considerazione i voti espressi nelle schede arrivate dopo tale
termine. Il voto puo' essere esercitato anche per delega
sottoscrivendo l'apposito modulo predisposto dalla societa' che
dovra' essere restituito, debitamente firmato, unitamente ad un
documento di identita' in corso di validita'.
Documentazione
La seguente documentazione sara' a disposizione del pubblico presso
la sede legale della societa' in Crespina, via di Lavoria n. 56/G, a
far data dal 14 giugno 2011:
Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, relazione sulla
gestione e relazione della societa' di Revisione Legale;
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, relazione sulla
gestione e relazione della societa' di Revisione Legale;
Lettera del presidente del Consiglio di amministrazione
contenente una breve spiegazione in merito alle delibere da adottare,
I signori azionisti hanno la facolta' di ottenerne copia.
per Acta S.p.a.:
Paul Barritt
TS11AAA8416
