Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la Direzione
Generale, in Firenze, Via Panciatichi n. 48, per il giorno 31  agosto
2011 alle ore 12.00 in prima convocazione ed il giorno  15  settembre
2011  alle  ore  12.00  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  1. Nomina dei componenti il Consiglio  di  Amministrazione.  Nomina
del Presidente e uno o due Vice Presidenti; 
  2.  Determinazione  degli  emolumenti  spettanti  al  Consiglio  di
Amministrazione; 
  3. Recepimento del documento adottato dall'Assemblea dei soci della
Capogruppo Banca Monte dei Paschi  di  Siena  S.p.A.  in  materia  di
"politiche di remunerazione e incentivazione delle banche,  a  favore
dei  consiglieri   di   amministrazione,   dei   dipendenti   e   dei
collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato". 
  Ai sensi dell'art. 9 dello  statuto  sociale,  possono  partecipare
all'assemblea gli azionisti che abbiano fatto  pervenire  nella  sede
sociale, almeno  due  giorni  prima  della  data  dell'assemblea,  la
comunicazione prevista dall'art. 34  bis  della  delibera  Consob  n.
11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche o,  in  difetto  di
questa, abbiano depositato le azioni medesime. 
    Firenze, li' 12 luglio 2011 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Aldighiero Fini 

 
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