Avviso convocazione assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in  assemblea  ordinaria  presso
l'Hotel Zeledria, in Madonna di Campiglio, per il  giorno  28  agosto
2011 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 3 settembre 2011, stesso luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ordine del giorno 
 
    -Bilancio  di  esercizio  al  30  aprile  2011.  Relazione  degli
Amministratori. Relazione del  Collegio  Sindacale.  Relazione  della
Societa' di Revisione. Deliberazioni conseguenti. 
    -Determinazione  del  numero  degli  Amministratori,  nomina  dei
membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio  2011/2012  -
2012/2013 - 2013/2014. 
    -Nomina del Collegio  Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  il
triennio 2011/2012 -  2012/2013  -  2013/2014  e  determinazione  dei
relativi emolumenti. 
    -Conferimento   dell'incarico   a    Societa'    di    Revisione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Per l'intervento in assemblea e' necessario il preventivo deposito,
presso la sede sociale o presso Istituti di credito, due giorni prima
della data fissata  per  l'adunanza,  dei  titoli  o  delle  relative
certificazioni. 
  Le azioni di cui e' stato effettuato il deposito non possono essere
ritirate fino a che l'assemblea abbia avuto luogo. 
  Ogni azionista avente diritto  di  partecipare  all'assemblea  puo'
farsi rappresentare con delega  scritta  da  altro  azionista,  fermo
restando i divieti di cui all'art. 2372 codice civile. 

                 p. il Consiglio di Amministrazione 
                            Il presidente 
                    dott. ing. Marcello Andreolli 

 
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