Oggetto: Convocazione assemblea straordinaria 
 

  I signori soci sono convocati in  Assemblea  Straordinaria  per  il
giorno 26 settembre 2011 ore 15.00, in prima convocazione, presso  il
Centro Congressi, "Sosta  dell'Imperatore"  in  Folgarida  di  Dimaro
(TN), Strada dei Margeni n. 18,  ed  occorrendo,  per  il  giorno  27
settembre 2011, in seconda  convocazione  alla  medesima  ora,  nello
stesso luogo, per trattare e deliberare in ordine al seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1)  attribuzione  al  Consiglio  di  Amministrazione,  ai   sensi
dell'art. 2443 cod. civ., della facolta', da esercitarsi entro il  31
dicembre 2012, di aumentare in una o  piu'  volte  e  anche  in  piu'
tranche il capitale sociale,  in  via  scindibile  -  da  offrire  in
opzione agli aventi diritto e con  contestuale  determinazione  delle
modalita' di collocamento dell'eventuale  parte  inoptata  -  per  un
importo nominale massimo  di  complessivi  Euro  35.000.000  mediante
emissione di azioni ordinarie (per il 50%) e di  azioni  privilegiate
(per  il  restante   50%),   aventi   queste   ultime   le   medesime
caratteristiche di quelle di  cui  all'art.  6  dello  Statuto  della
societa' attualmente in vigore. Modifica dell'art.  6  dello  Statuto
sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2) emissione di strumenti finanziari partecipativi ai  sensi  del
sesto comma dell'art. 2346 cod. civ.  e  dell'art.  7  dello  Statuto
della societa', sino ad  un  ammontare  massimo  di  Euro  6.500.000.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    3) emissione di strumenti finanziari partecipativi ai  sensi  del
sesto comma dell'art. 2346 cod. civ.  e  dell'art.  7  dello  Statuto
della societa', sino ad un  ammontare  massimo  di  Euro  48.500.000.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Il deposito delle azioni, ai sensi di legge  e  dell'articolo  23.1
dello Statuto della societa', potra'  avvenire  sia  presso  la  Sede
Sociale,  che  presso  tutti  gli  Istituti  di  Credito,   facendosi
rilasciare il relativo biglietto di ammissione, con  oneri  a  carico
del Socio depositante. 
    Folgarida di Dimaro, 5 settembre 2011 

             Il vice presidente amministratore delegato 
                     prof. dott. Luca Mandrioli 

 
T11AAA12414