Convocazione assemblea 
 

  I signori  Azionisti  sono  invitati  a  partecipare  all'Assemblea
Ordinaria che si terra' in  prima  convocazione  lunedi'  7  novembre
2011, alle ore 8.00 presso la Direzione Generale del Credito Veronese
SpA sita in San  Giovanni  Lupatoto  -  37057  Verona  -,  Via  Monte
Pastello n. 26 ed in seconda convocazione 
    martedi' 8 NOVEMBRE 2011, alle ore 15.30, 
  stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1) Nomina di un Sindaco Effettivo e di un  Sindaco  Supplente  ai
sensi dell'art. 2401 del c.c.; 
    2) Approvazione Politiche di remunerazione; 
    3) Revoca attuale incarico  di  revisione  e  conferimento  dello
stesso ad altra Societa' di Revisione  per  il  periodo  2011-2019  e
determinazione del corrispettivo. 
      
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'Ordine  del
Giorno sara' depositata presso la Sede Legale ai  sensi  di  Legge  a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 
 
    Verona, li' 13 settembre 2011 

                 per il consiglio di amministrazione 
                            Il presidente 
                         dott. Adriano Baso 

 
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