Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  I Signori Soci sono  stati  invitati  a  partecipare  all'Assemblea
Ordinaria e Straordinaria che si terra' in prima convocazione  sabato
12 novembre 2011 alle ore 10:00  presso  la  palestra  comunale,  via
Allende 2, a Gualtieri (RE) ed IN SECONDA CONVOCAZIONE: 
    DOMENICA 13 NOVEMBRE 2011 ALLE ORE 10:00 
    PRESSO LA PALESTRA COMUNALE, VIA ALLENDE 2, A GUALTIERI (RE) 
  per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  PARTE ORDINARIA: 
    1.Approvazione modifiche  delle  Politiche  di  remunerazione  ai
sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale. 
    2.Proposta di trasferimento della somma di Euro  53.717,45  dalla
destinazione ai fini di beneficenza e mutualita' (ex art.  49,  u.c.,
dello Statuto sociale) alla riserva indivisibile (ex  art.  12  legge
904/77)  -  Rettifica  della  delibera  di  destinazione   dell'utile
dell'esercizio 2010 assunta il 17 aprile 2011. 
      
  PARTE STRAORDINARIA: 
    1.Modifiche ai seguenti articoli  del  vigente  statuto  sociale:
art.  2  (Principi   Ispiratori);   art.   3   (Sede   e   Competenza
territoriale); art. 8 (Procedura  di  ammissione  a  socio);  art.  9
(Diritti e doveri dei soci); art. 13 (Recesso  del  socio);  art.  14
(Esclusione del socio); art. 15 (Liquidazione della quota del socio);
art. 21 (Azioni); art. 25 (Intervento e rappresentanza in assemblea);
art. 28 (Maggioranze assembleari);  art.  30  (Assemblea  ordinaria);
art. 32 (Composizione del  consiglio  di  amministrazione);  art.  33
(Durata in carica degli amministratori);  art.  34  (Sostituzione  di
amministratori); art. 35 (Poteri del consiglio  di  amministrazione);
art. 37 (Deliberazioni del consiglio  di  amministrazione);  art.  40
(Presidente del consiglio di amministrazione); art. 42  (Composizione
del collegio sindacale); art. 44 (Assunzione di obbligazioni da parte
degli esponenti aziendali);  art.  46  (Compiti  e  attribuzioni  del
direttore);  inserimento  di  un  nuovo  articolo  52   (Disposizioni
transitorie). 
    2.Attribuzione al Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare autonomamente eventuali modifiche richieste da parte  della
Banca d'Italia in sede accertamento ai sensi dell'art. 56 del D.  Lgs
1.9.1993, n. 385. 
    
  PARTE ORDINARIA: 
    3.Determinazione  dell'ammontare  massimo  delle   posizioni   di
rischio di cui all'art. 30 dello  Statuto  Sociale,  come  modificato
dall'Assemblea straordinaria. 
  . 
  La documentazione riferita ai punti dell'ordine del  giorno  e'  in
visione a tutti i Soci presso la sede sociale, la direzione  generale
e tutte le filiali della Banca dal 15°  giorno  antecedente  la  data
dell'assemblea. 
  Presso la sede sociale  e  presso  le  succursali  della  Banca  e'
liberamente  consultabile  dai  soci   il   regolamento   assembleare
approvato  dall'assemblea  ordinaria  dei  soci  del   22/04/2007   e
modificato dall'assemblea ordinaria dei soci del 19/04/2009.  Ciascun
socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello  Statuto  Sociale  possono  intervenire
all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel  libro  dei
soci da almeno novanta giorni. Il socio puo' farsi  rappresentare  da
altro socio persona fisica che  non  sia  amministratore,  sindaco  o
dipendente della Societa', mediante  delega  scritta,  contenente  il
nome del rappresentante e nella quale  la  firma  del  delegante  sia
autenticata dal presidente della Societa' o da un  notaio.  La  firma
dei deleganti potra' altresi' essere  autenticata  da  consiglieri  o
dipendenti  della  Societa'  a  cio'  espressamente  autorizzati  dal
consiglio di amministrazione. Ogni socio puo' ricevere  non  piu'  di
una delega in caso di assemblea ordinaria e non piu' di  tre  deleghe
in caso di assemblea straordinaria. 
    Gualtieri 15/10/2011 

                 per il consiglio di amministrazione 
                     Il presidente Giuseppe Alai 

 
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