Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il  giorno
16 dicembre 2011 ore 15.00, in prima convocazione, presso  il  Centro
Congressi, "Sosta  dell'Imperatore"  in  Folgarida  di  Dimaro  (TN),
Strada dei Margeni, 18, ed occorrendo,  per  il  giorno  17  dicembre
2011, in seconda convocazione alla medesima ora e nello stesso luogo,
per trattare e deliberare in ordine al seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1) Nomina di un Consigliere  di  Amministrazione  per  la  durata
residua dell'attuale organo amministrativo, ai sensi  dell'art.  2386
c.c. e dello Statuto Sociale, e deliberazioni inerenti e conseguenti,
anche riguardanti il compenso ed i rimborsi spese; 
    2) Nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco  supplente  per
l'Integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 c.c. e
dello Statuto Sociale, e determinazioni inerenti e conseguenti, anche
riguardanti il compenso ed i rimborsi spese; 
    3) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e  determinazioni
inerenti e conseguenti; 
    4) Risoluzione consensuale dell'incarico di  Revisione  legale  e
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    5) Attribuzione di  un  nuovo  incarico  di  Revisione  legale  e
fissazione del relativo compenso; 
    6) Illustrazione delle proposte  concordatarie  presentate  dalla
societa' e dalla controllante Valli di Sole, Pejo e Rabbi  S.p.a.  in
liquidazione, nonche' dei relativi atti di esecuzione dei  concordati
omologati. 
      
  Il deposito delle azioni, ai sensi di legge  e  dell'articolo  23.1
dello Statuto, potra' avvenire sia presso la Sede Sociale, che presso
tutti gli Istituti  di  Credito,  facendosi  rilasciare  il  relativo
biglietto di ammissione, con oneri a carico del Socio depositante. 

              Il vicepresidente amministratore delegato 
                     prof. dott. Luca Mandrioli 

 
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