Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  ordinaria  per  il
giorno 20 dicembre 2011 alle ore 9:00 in  Milano,  presso  lo  Studio
Notarile  Rescio,  Corso  Italia  n.8,  in  prima   convocazione   e,
occorrendo, per il giorno 21 dicembre 2011 stesso  luogo  e  ora,  in
seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 
    1.  Deliberazioni  ai  sensi  del  combinato  disposto   di   cui
all'articolo 2364, primo comma, nn. 2 e 3, e articolo 2389 del Codice
Civile: 
  - Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 
  - Determinazione  dei  compensi  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione. 
  - Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    Milano, 30 novembre 2011 

Eagle Pictures S.p.A. Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Tarak Ben Ammar 

 
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