Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in  assemblea  ordinaria  presso
l'Hotel Federico II in Jesi, via Ancona n. 100, in prima convocazione
per il giorno  22  dicembre  2011,  alle  ore  11,30,  e  in  seconda
convocazione per il giorno 28 dicembre 2011, stessi luogo ed ora, per
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Conferimento dell'incarico di revisione legale della  Societa'
ai sensi del decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  39,  per  il
novennio 2011-2019 e determinazione del relativo compenso. 
    
  In relazione all'intervento e al voto da parte degli azionisti,  si
forniscono le seguenti informazioni: 
    ai sensi dell'art. 83-sexies del  decreto  legislativo  n.  58/98
(TUF)  e  dell'art.  13  dello  Statuto  sociale,  la  legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
attestata da una comunicazione alla Banca di Credito  dei  Farmacisti
effettuata dall'intermediario presso cui sono registrate  le  azioni,
in conformita'  alle  proprie  scritture  contabili,  in  favore  del
soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base  delle  evidenze
relative al termine dei due giorni antecedenti a quello  fissato  per
la prima convocazione dell'assemblea; 
    coloro che risultano titolari delle azioni successivamente a tale
data non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea; 
    ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea puo'  farsi
rappresentare, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, da  altro  socio,
mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente
diritto dagli intermediari  abilitati  oppure  il  modulo  di  delega
reperibile sul sito  internet  della  Banca  (www.bancabcf.it).  Ogni
socio non puo' rappresentare piu' di venti soci; 
    la  delega  puo'  essere  notificata  alla  Banca   Credito   dei
Farmacisti mediante una delle seguenti modalita': 
  a) consegna al socio delegato, che dovra' produrla in assemblea; 
  b) consegna a mano presso le Filiali BCF; 
  c) invio a mezzo posta presso la sede sociale; 
  d) comunicazione elettronica all'indirizzo  di  posta  certificata:
banca.bcf@actaliscertymail.it; 
  e) invio a mezzo fax al numero 0731/2184231. 
    Vicenza, 23 novembre 2011 

Banca di Credito dei Farmacisti S.p.A. Il presidente del consiglio di
                           amministrazione 
                          dott. Carlo Buzio 

 
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