Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria,  presso
lo Studio Legale Dewey & LeBoeuf in Milano, via Fratelli Gabba n.  4,
per il giorno 7 febbraio 2012, alle ore 16:00, in prima  convocazione
e, occorrendo, per il giorno 8 febbraio 2012, stesso luogo  e  stessa
ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  PARTE ORDINARIA 
    1. Integrazione del Consiglio di  Amministrazione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    2. Delibere in merito ai compensi da  attribuire  ai  membri  del
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma primo
del Codice Civile; 
      
    
  Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale,  sono  legittimati
all'intervento e al voto in Assemblea coloro in favore dei quali  sia
pervenuta alla Societa', nei  termini  previsti  dalla  normativa  in
vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato  attestante  la
predetta legittimazione. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 9 dello Statuto sociale, sul sito Internet della  Societa',
nonche' sulla Gazzetta Ufficiale. 
    
    Milano, li' 10 gennaio 2012 
    
 
                 Per il consiglio di amministrazione 
 

                            Il presidente 
                        dott. Adolfo Vannucci 

 
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