Convocazione di assemblea 
 

  I  sgnori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria   e
straordinaria per il giorno mercoledi' 22 febbraio 2012 alle  ore  12
in prima convocazione, in Roma, via Urbana n. 169/A, ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno giovedi' 23 febbraio 2012,  stessa
ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
  1.  Nomina  di  un   amministratore;   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2. Conferimento incarico di  revisione  legale  dei  conti  per  il
novennio 2012-2020; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  Parte straordinaria 
    1.  Proposta  di  modifica  dello  Statuto  sociale,   anche   in
adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 6 del Regolamento ISVAP
n. 39/2011; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Hanno diritto di intervenire all'assemblea  gli  Azionisti  che,  a
norma di legge e di Statuto, abbiano depositato, almeno cinque giorni
prima di quello fissato  per  la  riunione,  i  certificati  azionari
presso la sede sociale in Roma, via Urbana n. 169/A  o  presso  Banca
Generali. 

          P. il consiglio di amministrazione Il presidente 
                cav. lav. dott. Giuseppe Perissinotto 

 
TS12AAA1058