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Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti Ci pregiamo di informarvi che gli Azionisti della Societa' UBH United Business Holding SpA sono convocati in assemblea con parte ordinaria e parte straordinaria che si terra' in prima convocazione il giorno 28 febbraio 2012 alle ore 15.30, presso la sede lo Studio del Notaio Umberto Ajello in Via Borghetto, 3 a Milano, ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 29 febbraio 2012, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente: ordine del giorno parte ordinaria 1. Approvazione dell'operato degli amministratori e sindaci e rinuncia ad azioni di responsabilita'. Delibere inerenti e conseguenti. parte straordinaria 2. Provvedimenti di cui agli Artt. 2446 e 2447 c.c. Milano, 6 febbraio 2012 Il presidente del consiglio di amministrazione Umberto Botti T12AAA1612