Convocazione di assemblea 
 

  I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria  e  Straordinaria,  in
prima convocazione, per il giorno 31 marzo 2012, alle  ore  9.30,  in
Arezzo, Via Spallanzani n. 23, presso "Arezzo Fiere e  Congressi"  e,
in seconda convocazione, per il giorno  successivo  1°  aprile  2012,
alla stessa ora e presso la stessa sede, per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1) Modifica del Regolamento dei lavori  assembleari;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2) Bilancio  al  31  dicembre  2011,  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione sulla gestione,  Relazione  del  Collegio  Sindacale;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3)   Politiche   di   remunerazione;   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  4) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  5) Nomina di un Amministratore  ai  sensi  dell'art.  2386  c.c.  e
dell'art.  33  dello  Statuto  sociale;  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  Parte Straordinaria 
  1) Modifica degli articoli 6, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 23, 24, 26, 27,
28, 34, 36, 40, 42, 43, 45 e 51 dello Statuto sociale;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Hanno  diritto  di  intervenire  all'Assemblea  ed  esercitarvi  il
diritto di voto coloro che risultino iscritti nel Libro dei  Soci  da
almeno novanta giorni prima del giorno  fissato  per  l'Assemblea  in
prima convocazione per i quali sia pervenuta alla Banca, ai  sensi  e
nei  termini  previsti  dall'art.  83-sexies  del  D.Lgs.   58/98   e
successive modifiche (T.U.F.) e  del  provvedimento  congiunto  Banca
d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008  e  successive  modifiche,  la
relativa  comunicazione  effettuata  dall'intermediario  aderente  al
sistema di gestione accentrata Monte Titoli SpA. 
  I Soci che abbiano richiesto  l'effettuazione  della  comunicazione
alla Banca Emittente, riceveranno una "copia della comunicazione"  da
presentare in Assemblea per facilitare le operazioni di ingresso.  Il
rilascio di analogo documento da parte di altro Intermediario che  ha
in deposito i titoli e' rimesso  alle  modalita'  operative  adottate
dall'Intermediario stesso. Coloro che hanno  diritto  di  intervenire
dovranno comunque  esibire  un  documento  d'identita'  al  personale
incaricato  della  Societa'  che  rilascera'  apposito  documento  di
accesso da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori e  che
dara' anche evidenza delle deleghe di cui il Socio e' portatore. Ogni
Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni
possedute. Ciascun Socio avente diritto ad intervenire  all'Assemblea
puo'  farsi  rappresentare  da  altro  Socio,  il  quale   non   puo'
rappresentare per delega piu'  di  cinque  Soci.  Le  deleghe  devono
essere redatte a norma di legge, con firma del delegante  autenticata
nei modi di legge o da un dipendente a cio' autorizzato delle  Banche
del Gruppo Banca Etruria. A questi fini  puo'  essere  utilizzato  il
modulo di delega riprodotto in calce alla "copia della comunicazione"
rilasciata al Socio da  una  delle  Banche  del  Gruppo  o  da  altro
Intermediario, comunque reperibile presso la sede sociale. Le deleghe
valgono tanto per la  prima  che  per  la  seconda  convocazione.  La
rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri  degli  Organi
Amministrativi o di Controllo o ai  Dipendenti  della  Societa',  ne'
alle  Societa'  da  essa  controllate  o  ai  membri   degli   Organi
Amministrativi o di Controllo o  ai  Dipendenti  di  queste.  Non  e'
ammessa la rappresentanza da parte di persona  non  socia,  anche  se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di  rappresentanza  legale.  Ai  fini  della  verifica  della
legittimazione  dell'intervento  in  Assemblea   prevista   a   norma
dell'art. 24  dello  Statuto  sociale,  le  deleghe  potranno  essere
anticipate al Servizio Soci della  Banca  anche  tramite  le  Filiali
delle Banche del Gruppo entro il 29 marzo 2012. Le deleghe presentate
successivamente a tale data  dovranno  comunque  essere  compilate  e
redatte con le stesse modalita' sopra indicate. 
  Con riferimento al punto 5 dell'ordine del giorno, si  informano  i
Soci che, ai sensi  dell'art.  33  dello  Statuto  sociale,  "qualora
l'Assemblea debba  provvedere  alla  sostituzione  di  Amministratori
eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione  a
maggioranza relativa senza obbligo di lista". 
  Con le modalita', nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i
Soci che rappresentano almeno un quarantesimo del numero  complessivo
dei  Soci  stessi  possono  chiedere,  entro  cinque   giorni   dalla
pubblicazione    dell'avviso    di    convocazione    dell'Assemblea,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da proporre. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata presso la Sede  Sociale  e  presso  la  Borsa
Italiana S.p.A. ai  sensi  di  Legge  e  resa  disponibile  sul  sito
internet della Banca www.bancaetruria.it. I Soci hanno la facolta' di
ottenerne copia ai sensi dell'art. 130 T.U.F.. 
 
  Arezzo, 27 febbraio 2012 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       ing. Giuseppe Fornasari 

 
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