Avviso di convocazione di assemblea 
 

  I Signori azionisti sono convocati in  Assemblea  Ordinaria  presso
l'Auditorium di Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forli',  per
il giorno 4 aprile 2012 alle ore 10.30, in  unica  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  1.  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del   Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione  del  bilancio
al 31 dicembre 2011: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Deliberazioni riguardanti l'acquisto  e  la  vendita  di  azioni
proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile. 
  3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione  per  il  triennio
2012 - 2014, e determinazione dei relativi compensi. 
  4. Attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni  di  organismo
di vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.  231.
Determinazione di un emolumento aggiuntivo. 
  Intervento in Assemblea 
  Possono intervenire all'Assemblea, sulla base  di  quanto  previsto
all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di
voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per  i  quali
sia pervenuta alla Societa', entro l'orario  stabilito  per  l'inizio
dell'Assemblea,  la  comunicazione   dell'intermediario   autorizzato
attestante la loro legittimazione. 
  A tal fine il Socio dovra' richiedere, all'intermediario presso  il
quale sono depositate  le  azioni,  almeno  due  giorni  non  festivi
antecedenti la data  dell'Assemblea  -  ovvero  nel  piu'  favorevole
termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo - l'invio
della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con
provvedimento congiunto Banca  d'Italia/Consob  del  22/2/2008,  come
successivamente modificato. 
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i  Soci  a
presentarsi  con  una  copia  della   predetta   comunicazione,   ove
rilasciata dall'intermediario. 
  Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 9.45. I Soci sono cortesemente invitati  a  presentarsi  con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori. 
  I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea  mediante  delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un  fac-simile
del modulo di delega puo' essere richiesto presso la sede sociale  ed
e'   inoltre   disponibile   nel   sito   internet   della   Societa'
www.cariromagna.it (sezione "Bilanci e  Comunicati"  -  "Informazioni
agli azionisti"). 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Il  capitale  sociale   sottoscritto   e   versato   e'   di   euro
214.428.465,00 suddiviso in nr. 214.428.465 azioni da  nominali  euro
1,00 ciascuna, di cui n. 195.061.332 azioni ordinarie e n. 19.367.133
azioni ordinarie con privilegio di rendimento.  Ciascuna  azione  da'
diritto ad un voto. 
  Alla data del 24/2/2012 la Societa'  detiene  n.  2.033.170  azioni
proprie, che sono sospese dal diritto di voto. 
  Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta degli azionisti 
  Ai sensi dell'art.126-bis del D.Lgs. 58/1998,  gli  azionisti  che,
anche  congiuntamente,  rappresentino  almeno  un  quarantesimo   del
capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla
pubblicazione del  presente  avviso  e  dunque  entro  il  11/3/2012,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda di  integrazione
deve essere accompagnata dalle  informazioni  relative  all'identita'
degli azionisti  che  l'hanno  presentata,  con  l'indicazione  della
percentuale  di  partecipazione  complessivamente  detenuta  e  delle
comunicazioni  attestanti   la   titolarita'   della   partecipazione
azionaria necessaria per la presentazione della richiesta. 
  L'integrazione dell'ordine  del  giorno  non  e'  ammessa  per  gli
argomenti sui quali  l'Assemblea  delibera,  a  norma  di  legge,  su
proposta degli Amministratori o sulla  base  di  un  progetto  o  una
relazione dagli stessi predisposta. 
  Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del  giorno
devono predisporre e far pervenire al Consiglio  di  Amministrazione,
entro il termine ultimo previsto per la  richiesta  di  integrazione,
una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. 
  Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note,
con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso,  almeno
15 giorni prima di  quello  fissato  per  l'Assemblea.  Nello  stesso
termine sara'  messa  a  disposizione  del  pubblico  con  le  stesse
modalita' previste per le  relazioni  sulle  materie  all'ordine  del
giorno la relazione  degli  azionisti  accompagnata  dalle  eventuali
osservazioni del Consiglio di Amministrazione. 
  Nomina del Consiglio di Amministrazione 
  La nomina dei componenti il Consiglio  di  Amministrazione  avviene
sulla base di liste presentate  dagli  azionisti,  con  le  modalita'
previste dall'art. 10 dello Statuto,  reperibile  sul  sito  internet
della Societa' www.cariromagna.it (sezione "Bilanci e  Comunicati"  -
"Dati Societari"). 
  Nel fare rinvio alle citate previsioni statutarie, si evidenziano i
seguenti punti: 
  - legittimazione alla presentazione delle liste:  hanno  diritto  a
presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme  ad
altri, siano complessivamente titolari di almeno il 2%  del  capitale
con diritto di voto nell'assemblea ordinaria  e  siano  iscritti  nel
libro dei soci, in questa misura, da almeno sei mesi prima della data
fissata per l'assemblea in prima convocazione. Ogni azionista, e  gli
azionisti appartenenti al medesimo gruppo, non possono presentare ne'
votare, neppure per interposta persona o societa' fiduciaria, piu' di
una lista. Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista, a  pena
di ineleggibilita'; 
  - modalita' di presentazione delle liste: le liste di  candidati  -
sottoscritte dagli azionisti che le presentano, anche per  delega  ad
uno di essi - devono indicare  i  nominativi  contraddistinti  da  un
numero progressivo. Il candidato indicato al primo posto di  ciascuna
lista deve possedere i requisiti di indipendenza di cui  all'articolo
10 dello Statuto ed almeno due candidati indipendenti devono figurare
nelle prime dieci posizioni di ciascuna lista. Al fine di  dimostrare
la titolarita' del numero di azioni necessarie per  la  presentazione
delle liste, gli azionisti devono contestualmente  depositare  presso
la  Sede  sociale  quanto  necessario  per  la  loro   legittimazione
all'intervento nell'assemblea. Per ciascun candidato  indicato  nella
lista, e' altresi' depositato  il  curriculum  professionale  ed  una
dichiarazione con la quale il candidato  accetta  la  candidatura  ed
attesta   l'inesistenza   di   cause   di   incompatibilita'   o   di
ineleggibilita'  nonche'  l'eventuale  possesso  del   requisito   di
indipendenza e il possesso degli  altri  requisiti  prescritti  dalla
legge e dallo Statuto; 
  - termini per la presentazione delle liste: le liste di  candidati,
corredate dalla documentazione richiesta,  devono  essere  depositate
almeno quindici giorni prima di quello  fissato  per  l'assemblea,  e
dunque entro il 20/3/2012, presso la  sede  legale  della  Cassa  dei
Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.A., Corso della Repubblica  n.
14, 47121 Forli'. 
  Eventuali ulteriori informazioni circa le modalita' ed i termini di
presentazione delle liste, nonche' i modelli della  documentazione  e
delle dichiarazioni da presentare,  potranno  essere  richiesti  alla
Segreteria  Generale  della  societa',  ai  seguenti  recapiti:  tel.
0543/711292 o 0543/711239 (dalle 8.30 alle 13.40 e dalle  14.40  alle
17.00) - e-mail segreteria.generale@cariromagna.it. 
  Le liste  presentate  senza  l'osservanza  delle  disposizioni  che
precedono sono considerate come non presentate. 
  Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti 
  Le relazioni illustrative  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno,   contenenti   il   testo   integrale   delle   proposte   di
deliberazione, e i documenti  che  saranno  sottoposti  all'Assemblea
vengono depositati presso la sede sociale. In particolare  a  partire
dalla data odierna sono rese disponibili: 
  - la relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti 2), 3)  e
4) all'ordine del giorno; 
  A partire dal 14/3/2012 saranno resi disponibili: 
  - il Progetto di Bilancio 2011 con la relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione, accompagnata dalle relazioni del Collegio  Sindacale
e della Societa' di revisione. 
  Saranno inoltre  rese  disponibili  le  liste  presentate  in  base
all'art. 10 dello Statuto ed i curricula di ciascun candidato. 
  Gli aventi  diritto  hanno  facolta'  di  ottenere  copia  di  tale
documentazione, anche richiedendola presso la Segreteria  della  sede
sociale ai seguenti recapiti: tel. 0543/711292 e  0543/711239  (dalle
8.30   alle   13.40   e   dalle   14.40   alle   17.00)   -    e-mail
segreteria.generale@cariromagna.it 
  Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali  ulteriori
informazioni. 
  La documentazione assembleare sopra citata, cosi' come  ogni  altra
informazione  prevista  dalla  normativa   vigente,   viene   inoltre
pubblicata sul sito internet www.cariromagna.it (sezione  "Bilanci  e
Comunicati" - "Informazioni agli azionisti"). 
  Il presente avviso di convocazione  e'  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   Italiana,    sul    sito    internet
www.cariromagna.it e sul quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore. 
 
  Forli', 1 marzo 2012. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         dott. Sergio Mazzi 

 
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