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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione presso la sede sociale per le ore 16 del giorno 20 del mese di aprile 2012 e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 21 stessi luoghi ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio e relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2011: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazioni del Collegio sindacale; 2. Nomina dell'Amministratore unico per il triennio 2012-2014; 3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il triennio 2012-2014 e determinazione del relativo compenso; 4. Varie ed eventuali. Si rammenta che possono intervenire all'assemblea, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, i soci che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima. SOA Mediterranea SpA - L'amministratore unico dott.ssa Fernandez Lucilla TC12AAA2880