Convocazione di assemblea 
 

  I legittimati all'intervento e all'esercizio del  diritto  di  voto
sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede  legale  in  via
Antonio Canova n. 3, Monza per il giorno  17  aprile  2012  alle  ore
11.00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno  18  aprile
2012 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare  sul
seguente 
  Ordine del Giorno: 
  1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31  dicembre  2011  di
ACSM-AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio  di  Amministrazione  sulla
gestione,  Relazione  del  Collegio  Sindacale;   presentazione   del
bilancio consolidato di ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2011; 
  2)  Deliberazione  in  merito  alla  distribuzione  dell'utile  per
l'esercizio 2011; 
  3) Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione
della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma  6  dell'art.
123-ter del D.Lgs. n. 58/1998; 
  4) Nomina del Consiglio di Amministrazione. 
  4.1. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
  4.2.  Determinazione  del  compenso  spettante  ai  componenti  del
Consiglio di Amministrazione; 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA 
  Hanno  diritto  ad   intervenire   in   Assemblea   i   legittimati
all'intervento e all'esercizio del diritto di voto  per  i  quali  la
Societa'    abbia    ricevuto    la     comunicazione,     effettuata
dall'intermediario abilitato ai sensi della  disciplina  applicabile,
rilasciata da quest'ultimo prendendo  come  riferimento  le  evidenze
risultanti dalla giornata contabile  del  4  aprile  2012,  ossia  il
settimo giorno di mercato aperto precedente  alla  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione (c.d. record date), in  conformita'
a quanto previsto dall'art. 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998  n.
58 (TUF). 
  Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  alla  record  date  non  rilevano  ai   fini   della
legittimazione all'esercizio  del  diritto  di  voto  nell'Assemblea,
pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni   solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di  partecipare  e
di votare in Assemblea. 
  Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla  Societa'
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente  la  data
fissata per l'Assemblea in prima  convocazione,  ossia  entro  il  12
aprile 2012. Resta peraltro ferma la legittimazione all'intervento  e
al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla societa'  entro
l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 
  I soci titolari di  azioni  non  ancora  dematerializzate  dovranno
preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario  finanziario
abilitato per la loro immissione nel sistema di  gestione  accentrata
in  regime  di  dematerializzazione,  ai  sensi  dell'art.   17   del
Provvedimento Congiunto Consob / Banca d'Italia del 24 dicembre  2010
e chiedere il rilascio della citata comunicazione. 
  ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA 
  Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia  diritto
di intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare mediante  delega
scritta, ai sensi  delle  disposizioni  di  legge  e/o  regolamentari
vigenti. Il modulo delega e' disponibile in versione stampabile nella
sezione assemblea del sito internet  www.acsm-agam.it  nella  sezione
Governance - Assemblee e presso la sede sociale, nonche'  presso  gli
intermediari abilitati. 
  Il rappresentante puo', in  luogo  dell'originale,  notificare  una
copia della delega, anche per via elettronica su supporto informatico
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
protocollo@pec.acsm-agam.it  o  mediante  fax  al  numero  039/380356
oppure al numero 031/523267. 
  L'eventuale notifica preventiva non  esime  il  delegato,  ai  fini
dell'accertamento per l'accesso ai lavori  assembleari,  dall'obbligo
di attestare la conformita' all'originale della  copia  notificata  e
l'identita' del delegante. 
  Ai  sensi  della  normativa  vigente,  il   rappresentante   dovra'
conservare l'originale della delega e tenere traccia per un  anno,  a
decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle  istruzioni
di voto eventualmente ricevute. 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO 
  Ai  sensi  di  quanto  previsto  statutariamente,  e'  esclusa   la
designazione da parte della Societa' di un rappresentante  incaricato
di ricevere le deleghe e le relative istruzioni di voto. 
  VOTO PER CORRISPONDENZA 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  DIRITTO DI PORRE DOMANDE 
  Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i Soci  possono  porre  domande
sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea,
trasmettendole      all'indirizzo      di      posta      certificata
protocollo@pec.acsm-agam.it  o  mediante  fax  al  numero  039/380356
oppure al numero 031/523267. 
  Alle domande pervenute prima dell'Assemblea  e'  data  risposta  al
piu' tardi durante  la  stessa,  con  facolta'  per  la  Societa'  di
conferire  una  risposta  unitaria  alle  domande  aventi   contenuto
analogo. 
  Ai fini dell'esercizio  di  tale  diritto,  dovra'  pervenire  alla
Societa'  l'apposita  comunicazione  rilasciata  dagli   intermediari
depositari delle azioni di titolarita' del socio. 
  INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO SU RICHIESTA DEI SOCI 
  Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF,  i  Soci  che,
anche  congiuntamente,  rappresentino  almeno  un  quarantesimo   del
capitale sociale con diritto di voto possono  chiedere,  entro  dieci
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione  delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori  argomenti
proposti. La domanda deve essere presentata per  iscritto  presso  la
sede della Societa' a mezzo raccomandata ovvero per posta elettronica
all'indirizzo protocollo@pec.acsm-agam.it. 
  L'integrazione dell'ordine  del  giorno  non  e'  ammessa  per  gli
argomenti sui quali  l'Assemblea  delibera,  a  norma  di  legge,  su
proposta degli Amministratori o sulla  base  di  un  progetto  o  una
relazione da loro predisposta  diversa  da  quelle  di  cui  all'art.
125-ter, comma 1, del TUF. L'eventuale elenco integrato delle materie
da trattare in Assemblea sara' pubblicato con le stesse modalita'  di
pubblicazione del presente avviso almeno  quindici  giorni  prima  di
quello fissato per l'Assemblea. 
  I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno  devono
predisporre e far pervenire al  Consiglio  di  Amministrazione  della
Societa', entro il termine ultimo per la presentazione della proposta
di integrazione e nelle medesime forme utilizzate per  l'invio  della
stessa, una  relazione  sulle  materie  di  cui  essi  propongono  la
trattazione. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovra' pervenire
alla Societa' l'apposita comunicazione rilasciata dagli  intermediari
depositari delle azioni di titolarita' del socio. 
  Tale relazione, accompagnata da eventuali  valutazioni  dell'organo
amministrativo,  sara'  messa  a  disposizione  del  pubblico,  nelle
medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea,
contestualmente alla pubblicazione delle notizia di integrazione. 
  NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale la nomina del Consiglio
di Amministrazione avviene sulla base di liste  presentate  dai  soci
con le modalita' di seguito  specificate,  nelle  quali  i  candidati
dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti
da ricoprire. 
  Ogni azionista puo' presentare o concorrere a presentare  e  votare
una sola lista. I soci aderenti ad  uno  stesso  patto  di  sindacato
possono presentare e votare una sola lista. Le  adesioni  ed  i  voti
espressi in violazione di  tale  divieto  non  sono  attribuibili  ad
alcuna lista. 
  Hanno diritto di presentare le liste i soci  che  rappresentino  da
soli od insieme ad altri azionisti almeno il 2% (due per cento) delle
azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. 
  La titolarita' della quota minima di partecipazione,  richiesta  ai
fini della presentazione delle liste, e' determinata avendo  riguardo
alle azioni che risultano registrate, a favore  dei  soci  che  hanno
presentato la lista, nel giorno  in  cui  le  liste  sono  depositate
presso la Societa', mediante invio della comunicazione prevista dalla
normativa vigente. La comprova della titolarita' del numero di azioni
necessario alla presentazione delle liste, secondo le disposizioni di
legge e/o regolamentari di tempo in  tempo  vigenti  ed  applicabili,
potra' essere prodotta anche successivamente al deposito della  lista
purche' entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da
parte della Societa'. 
  Le liste, corredate delle accettazioni  irrevocabili  dell'incarico
da parte dei candidati, dell'attestazione dell'insussistenza di cause
di ineleggibilita' e/o di decadenza, dell'attestazione  del  possesso
dei requisiti di onorabilita' prescritti dalle leggi vigenti, nonche'
dei curricula vitae di ciascun  candidato,  contenenti  un'esauriente
informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali,
devono  essere  consegnate,  sottoscritte  dai  soci  che  le   hanno
presentate, presso la sede legale in Monza, Via A. Canova n. 3 oppure
presso la sede amministrativa in Como,  Via  Pietro  Stazzi  n.  2  -
giorni feriali 9:00 - 17:00), almeno venticinque giorni  prima  della
prima adunanza assembleare, ossia entro il 23 marzo 2012. 
  Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la  nomina
dei componenti del Consiglio di Amministrazione  a  prendere  visione
delle  raccomandazioni  contenute  nella  comunicazione   Consob   n.
DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. 
  La Societa' mettera' a disposizione  del  pubblico  le  liste  e  i
relativi allegati presso la sede sociale, la  Borsa  Italiana  S.p.A.
nonche' sul sito internet  della  Societa'  ww.acsm-agam.it,  sezione
Governance  -  Assemblee  almeno  ventuno  giorni  prima  della  data
dell'assemblea, ossia entro il 27 marzo 2012. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni
illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione   e   le   proposte
deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sara' messa a
disposizione del pubblico nei termini e  con  le  modalita'  previste
dalla normativa vigente. 
  La suddetta documentazione verra' messa  a  disposizione  sul  sito
internet   www.acsm-agam.it,   sezione,   Governance   -   Assemblee,
unitamente ai moduli, con relative istruzioni, che gli aventi diritto
hanno la facolta' di utilizzare per il voto per  delega,  come  sopra
indicato ed alle indicazioni sull'ammontare del capitale sociale  con
l'indicazione del numero e  delle  categorie  di  azioni  in  cui  e'
suddiviso. 
  CAPITALE SOCIALE 
  Il capitale sociale e' di Euro 76.619.105,00  suddiviso  in  numero
76.619.105 azioni del valore  nominale  di  Euro  1,00  ciascuna.  Le
azioni sono indivisibili e ognuna di esse da' diritto a  un  voto  in
Assemblea. 
  La Societa' non possiede direttamente,  indirettamente,  attraverso
societa' fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie. 
  Le informazioni sul capitale  sociale  sono  disponibili  sul  sito
internet della Societa' www.acsm-agam,  sezione  Societa'  -  Profilo
della Societa'. 
  Si ha motivo  di  ritenere  che  l'Assemblea  si  terra'  in  prima
convocazione. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      cav. Umberto D'Alessandro 

 
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