Convocazione assemblea degli azionisti 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso la sala "Auditorium" di Beni Stabili S.p.A. SIIQ
sita  in  Milano,  Via  Carlo  Ottavio  Cornaggia  n.  8,  in   prima
convocazione, per il  giorno  18  aprile  2012,  alle  ore  11,00  e,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno  19  aprile  2012,
stesso luogo ed orario nonche', occorrendo,  in  terza  convocazione,
per il giorno 20 aprile 2012, stesso luogo ed orario, per discutere e
deliberare sul seguente 
    
  ORDINE DEL GIORNO 
    
  Parte ordinaria 
  1. Bilancio al 31 dicembre 2011 e relativa Relazione sulla gestione
del Consiglio di Amministrazione. Relazione  del  Collegio  Sindacale
sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011. Distribuzione di dividendo
agli Azionisti. 
  Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012, 2013 e 2014
secondo la procedura del voto  di  lista  prevista  dall'articolo  20
dello Statuto sociale. 
  Nomina del Presidente. 
  Determinazione degli emolumenti. 
  Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Esame della prima sezione della Relazione  sulla  Remunerazione:
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte straordinaria 
  1. Modifiche statutarie  agli  articoli  n.  13  (sub  titolo  V  -
Amministrazione) e n. 20 (sub  titolo  VII  -  Collegio  Sindacale  -
Revisione  legale  dei  conti),  su   proposta   del   Consiglio   di
Amministrazione e in adeguamento alle disposizioni della Legge n. 120
del 12 luglio 2011: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Modifiche statutarie  all'articolo  n.  20  (sub  titolo  VII  -
Collegio Sindacale - Revisione legale dei  conti),  su  proposta  del
Consiglio di Amministrazione e in adeguamento alle disposizioni della
Legge  n.  183  del  12  novembre  2011:  deliberazioni  inerenti   e
conseguenti. 
  3. Approvazione del nuovo testo di  Statuto  sociale  aggiornato  e
coordinato con le modificazioni proposte:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  * * * 
  Partecipazione all'Assemblea 
  La legittimazione per intervenire in Assemblea e per esercitare  il
diritto  di  voto  e'  attestata  mediante  una  comunicazione   alla
Societa',  effettuata  ai  sensi  di  legge  e  di   Statuto,   dagli
intermediari autorizzati in  favore  dei  soggetti  interessati,  che
dovra' pervenire alla stessa Societa' entro la fine del terzo  giorno
di mercato aperto antecedente la  data  fissata  per  l'Assemblea  in
prima convocazione ovvero, al piu' tardi, entro l'inizio  dei  lavori
assembleari della singola convocazione. Si precisa che l'attestazione
da parte degli intermediari autorizzati e' eseguita sulla base  delle
evidenze relative al termine della  giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per  l'Assemblea
in prima convocazione, vale a dire entro il  termine  della  giornata
contabile del 5 aprile 2012 (record date), precisando che coloro  che
risulteranno titolari delle azioni successivamente a  tale  data  non
avranno diritto a partecipare e a votare in Assemblea. 
  Ogni Azionista puo' farsi rappresentare da altra persona, anche non
Azionista, mediante delega scritta, con le modalita' e nei limiti  di
legge; presso gli intermediari abilitati o sul  sito  internet  della
Societa',  potra'  essere  reperito  un  modulo  da  utilizzare   per
l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in  Assemblea.
Coloro che intendano partecipare all'Assemblea in  rappresentanza  di
Azionisti dovranno presentare la relativa documentazione  al  momento
dell'accreditamento  per  la  partecipazione  all'Assemblea,   oppure
inviarla   all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
benistabilispasiiq@legalmail.it. La Societa', secondo quanto previsto
dallo  Statuto,  non  si  avvale  della  facolta'  di  designare   un
rappresentante al quale gli Azionisti possano conferire la delega per
esercitare il diritto di voto. 
  Si segnala che  non  e'  previsto  l'intervento  all'Assemblea  con
l'ausilio di mezzi elettronici, ne' la possibilita' di esercitare  il
diritto  di  voto  per  corrispondenza  o  mediante  l'invio  di  una
comunicazione tramite mezzi elettronici. 
  Integrazione dell'Ordine del Giorno 
  Ciascun Azionista che, anche congiuntamente, rappresenti almeno  un
quarantesimo del capitale sociale puo' chiedere, entro  dieci  giorni
dalla   pubblicazione   del   presente   avviso   di    convocazione,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le  domande  devono  essere
presentate per iscritto, a mezzo raccomandata  1,  alla  sede  legale
della  Societa'  all'attenzione   dell'Ufficio   Societario,   ovvero
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
benistabilispasiiq@legalmail.it,   unitamente   alle   certificazioni
rilasciate  da  un  intermediario  autorizzato  in  conformita'  alle
proprie   scritture   contabili,   attestanti   il   possesso   della
partecipazione  necessaria  per  presentare  tale  richiesta.   Delle
integrazioni all'ordine del giorno presentate e' data notizia,  nelle
stesse  forme  prescritte  per  la   pubblicazione   dell'avviso   di
convocazione, almeno quindici giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per
gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma  di  legge,  su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto  o  di  una
relazione   da   essi   predisposta.   L'Azionista    che    richiede
l'integrazione dell'ordine del giorno predispone una relazione  sulle
materie di cui egli propone la trattazione e la consegna al Consiglio
di Amministrazione, con le modalita' sopra indicate per la  richiesta
di integrazione, entro il termine ultimo per la  presentazione  della
stessa richiesta di integrazione.  Il  Consiglio  di  Amministrazione
mette   quindi   a   disposizione   del   pubblico   la    relazione,
contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione  e
nelle  stesse  forme  previste   per   la   documentazione   relativa
all'Assemblea, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni. 
  Diritto di porre domande 
  Ogni Azionista  ha  il  diritto  di  porre  domande  sulle  materie
previste all'ordine del giorno, mediante l'invio di una comunicazione
alla  sede  legale  della   Societa',   all'attenzione   dell'Ufficio
Societario, ovvero all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
benistabilispasiiq@legalmail.it,  anche   prima   dello   svolgimento
dell'Assemblea, alle quali sara' data risposta al piu' tardi  durante
lo svolgimento della stessa, con  la  facolta'  per  la  Societa'  di
fornire  una  risposta  unitaria  alle  domande  aventi   lo   stesso
contenuto. 
  Informazioni per gli Azionisti 
  Si informa che il capitale sociale e'  suddiviso  in  1.916.302.904
azioni ordinarie del valore nominale  di  0,10  Euro  cadauna  e  che
ciascuna azione ordinaria da' diritto ad un  voto  in  Assemblea.  Al
momento   della   presente   convocazione,   la   Societa'   detiene,
direttamente, n. 961.000 azioni proprie, pari allo 0,05% del capitale
sociale, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto  e  agli
utili e' sospeso. 
  Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno della  Parte
ordinaria, ai sensi degli articoli 148 del D.Lgs. n. 58/1998  ("TUF")
e 20 dello Statuto sociale,  Il  Collegio  Sindacale  viene  nominato
sulla base  di  liste  presentate  dagli  Azionisti,  nelle  quali  i
candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. 
  Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da
soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il  2,5%  del
capitale  sociale.  Le  liste   devono   essere   depositate   almeno
venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea  in  prima
convocazione, presso la sede legale  della  Societa',  all'attenzione
dell'Ufficio Societario, ovvero all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata benistabilispasiiq@legalmail.it, unitamente ai  documenti
e/o alle informazioni previsti dalla normativa  vigente  in  materia,
tra i quali, in particolare, alle  certificazioni  rilasciate  da  un
intermediario   autorizzato,    attestanti    il    possesso    della
partecipazione sopra indicata, ai  curricula  dei  candidati  e  alle
dichiarazioni  con  le  quali  gli  stessi  candidati  accettano   la
candidatura  e   attestano,   sotto   la   propria   responsabilita',
l'inesistenza di cause  di  ineleggibilita'  e  di  incompatibilita',
nonche'  la  sussistenza  dei  requisiti  richiesti  dalla  normativa
vigente per ricoprire la carica  in  questione.  Si  precisa  che  la
certificazione e' attestata anche successivamente al  deposito  delle
liste, purche' almeno ventuno giorni prima della data  dell'Assemblea
in prima  convocazione.  La  Societa'  mettera'  a  disposizione  del
pubblico tale documentazione almeno ventuno giorni prima  antecedenti
la data dell'Assemblea in prima convocazione,  con  le  modalita'  di
seguito indicate. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'Ordine  del
Giorno sara' a disposizione,  nei  termini  previsti  dalle  relative
norme applicabili, presso la sede legale in Roma, Via Piemonte n. 38,
presso la Borsa Italiana  S.p.A.  nonche'  presso  NYSE  Euronext  di
Parigi. Lo Statuto sociale vigente  e  i  documenti  richiesti  dalla
normativa vigente sono pubblicati sul sito www.benistabili.it. 
    
  Beni Stabili S.p.A. SIIQ 

                 p. il consiglio di amministrazione 
                            Il presidente 
                         prof. Enrico Laghi 

 
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