Convocazione di assemblea 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in   Assemblea   in   prima
convocazione il giorno 26 marzo 2012 alle ore 8 presso la sede  della
societa' in Torino, Corso Giulio Cesare 268 e, occorrendo, in seconda
convocazione il giorno  27  marzo  2012,  stessi  luogo  e  ora,  per
deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2011.  Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Approvazione delle  politiche  di  remunerazione  ai  sensi  del
Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011. Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  4. Attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni  di  organismo
di vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.  231.
Determinazione di un emolumento aggiuntivo. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  5. Modifica degli articoli 5 (Capitale) e 20 (Controllo  Contabile)
dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  L'intervento in assemblea e'  regolato  dall'art.  2370  c.c.  e  i
certificati  azionari,  oltre  che  essere  presentati   al   momento
dell'intervento in assemblea, potranno essere  depositati  presso  la
sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sede di Torino Piazza San
Carlo 156 o presso Banca Fideuram S.p.A. sede di Roma Piazzale Giulio
Douhet 31. 
  Milano, 5 marzo 2012 

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. - Il presidente e amministratore delegato 
                         Gianemilio Osculati 

 
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