Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati presso Confindustria  Firenze  -
Via Valfonda, 9 - 50123 Firenze, il giorno 26 Aprile  2012  alle  ore
17,00 in sede Ordinaria in prima convocazione, ovvero, occorrendo, il
giorno 27 Aprile 2012 alle ore 10.30 in  sede  Ordinaria  in  seconda
convocazione, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al  31
dicembre  2011   e   di   destinazione   dell'utile   di   esercizio:
deliberazioni inerenti  e  conseguenti.  Presentazione  del  Bilancio
consolidato al 31 dicembre 2011. 
  2. Esiti della gara per il conferimento dell'incarico di  Revisione
Legale  dei  Conti  per  9  esercizi  fiscali:  dal  2012  al   2020:
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 -  ter  del
D. Lgs. n. 58 del  24  febbraio  1998,  approvata  dal  Consiglio  di
Amministrazione del 13 marzo 2012. 
  Partecipazione e rappresentanza all'Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto  di  voto  e'  attestata  da  una  comunicazione   effettuata
dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sulla  base  delle
evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine  della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'Assemblea  in  prima  convocazione,  ossia  il  17
aprile 2012 (record date). Coloro  che  risulteranno  titolari  delle
azioni solo successivamente al 17 aprile 2012 non avranno il  diritto
di partecipare e di votare in assemblea. 
  Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo' farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta  ai  sensi   delle   vigenti
disposizioni di legge, con facolta'  di  utilizzare  a  tal  fine  il
modulo  di  delega  disponibile  sul  sito  internet  della  Societa'
www.aeroporto.firenze.it  e  presso  la   sede   legale,   Segreteria
Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11. 
  La Societa' ha designato quale Rappresentante  ai  sensi  dell'art.
135 undecies del  D.Lgs.  n.  58/1998  ("TUF"),  la  Servizio  Titoli
S.p.A., con uffici in Torino Via Nizza 262/73, alla quale i  titolari
di diritto di voto potranno conferire entro il 24  aprile  2012,  una
delega scritta con  istruzioni  di  voto  su  tutte  o  alcune  delle
proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea. La delega al  suddetto
rappresentante deve essere conferita con le modalita' e  mediante  lo
specifico  modulo  disponibile  sul  sito  internet  della   Societa'
www.aeroporto.firenze.it  e  presso  la   sede   legale,   Segreteria
Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11. 
  Le deleghe comunque conferite hanno in ogni  caso  effetto  per  le
sole proposte in relazione alle  quali  siano  state  specificate  le
istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto  conferite  al
Rappresentante Designato sono revocabili entro  il  termine  previsto
dall'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"). 
  Diritto di porre domande prima dell'Assemblea 
  Ai sensi di  legge,  gli  Azionisti  possono  porre  domande  sulle
materie all'Ordine del  Giorno  anche  prima  dell'Assemblea  con  le
modalita' ed i termini riportati sul  sito  internet  della  Societa'
www.aeroporto.firenze.it. 
  Diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno 
  Ai sensi di legge, i soci che, anche congiuntamente,  rappresentino
almeno un quarantesimo del  capitale  sociale  possono  chiedere  per
iscritto, entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso  di
convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie
da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da  essi
proposti. La domanda deve essere presentata presso  la  sede  legale,
Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11 a  mezzo
raccomandata, a  condizione  che  pervenga  alla  Societa'  entro  il
termine  di  cui  sopra.  Ulteriori  informazioni  sul   diritto   di
richiedere l'integrazione dell'Ordine del giorno sono  riportate  sul
sito internet della Societa' www.aeroporto.firenze.it. 
  Documentazione 
  Le Relazioni sulle materie all'Ordine del giorno, comprensive delle
proposte  di  deliberazione,   e   l'ulteriore   documentazione   per
l'assemblea saranno messe  a  disposizione  presso  la  sede  legale,
Segreteria Generale, Firenze  (50127),  Via  del  Termine,  n.  11  e
saranno  inoltre  pubblicate  sul  sito   internet   della   Societa'
www.aeroporto.firenze.it nonche' presso  Borsa  Italiana  S.p.A.  nei
termini di legge. 
  I Soci hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art.  125  bis  del  TUF,  sul  sito  internet  della   Societa'
www.aeroporto.firenze.it nonche'  sul  quotidiano  "Il  Sole  24Ore",
oltre che sulla Gazzetta Ufficiale. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Vincenzo Manes 

 
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