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Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la Direzione Generale, in Firenze, Via Panciatichi n. 48, per il giorno 20 aprile 2012 alle ore 11.00 in prima convocazione ed il giorno 23 aprile 2012 alle ore 17.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, corredato dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione, della Relazione della Societa' di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; 2. Destinazione dell'utile d'esercizio; 3. Provvedimenti ai sensi degli artt. 2359 bis e 2357 C.C. e art. 132 D.Lgs. n. 58/98: acquisto di azioni della controllante BMPS Spa. Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, possono partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano fatto pervenire nella sede sociale, almeno due giorni prima della data dell'assemblea, la comunicazione prevista dall'art. 34 bis della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche o, in difetto di questa, abbiano depositato le azioni medesime. Firenze, li' 22 marzo 2012 Il presidente del Consiglio di Amministrazione Aldighiero Fini T12AAA4552