Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno
26 aprile 2012 alle ore 11.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione
il giorno 27 aprile 2012 alle ore  21.00,  presso  sala  convegni  di
Palazzo  Giacomelli  -  Piazza  Garibaldi,  13  -  TREVISO,  per   la
trattazione del seguente 
  Ordine del giorno 
    
  1) Bilancio  al  31  dicembre  2011:  relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative; 
  2) Proposta di riduzione del Capitale Sociale per perdite  ex  art.
2446 c.c; 
  3) Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli Esponenti
Aziendali 
  4) Informativa sulle politiche di remunerazione 
  5) Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
    
  Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs n. 58/1998, sono legittimati
a partecipare all'assemblea i  soggetti  che  risultano  titolari  di
azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sulla base  delle
evidenze relative al termine della  giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'assemblea
in prima convocazione, coincidente con  il  giorno  17  aprile  2012.
Pertanto   coloro   che   risulteranno    titolari    delle    azioni
successivamente a tale data non avranno il diritto di  partecipare  e
di votare in assemblea. 
  La legittimazione e' attestata  dalla  comunicazione  all'emittente
effettuata dall'intermediario in conformita' alle  proprie  scritture
contabili; tale comunicazione deve pervenire alla Banca entro il i  2
giorni  precedenti  la  data  fissata  per   l'assemblea   in   prima
convocazione,  coincidente  con  il  giorno  23   aprile   2012.   La
comunicazione effettuata conformemente a quanto sopra e' valida anche
per la seconda convocazione. 
  Copia  della  suddetta  comunicazione  dovra'  essere  esibita  per
l'ingresso in Assemblea. 
    
  Treviso, li 22/03/2012 

           Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        ing. Fabrizio Morona 

 
T12AAA4585