Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Soci della Banca Popolare dell'Etna sono convocati  in  assemblea
ordinaria e straordinaria presso i locali  della  Filiale  di  Bronte
della Banca siti in Bronte Via Madonna del Riparo n. 40  per  le  ore
11,00  di  sabato  28  aprile  2012   e,   occorrendo,   in   seconda
convocazione, presso i locali del  Ristorante  Etna  Garden  siti  in
Bronte Via Marconi 64 per le ore 16,00 di domenica 29 aprile 2012 per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte ordinaria 
  1)Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2011:  relazione  degli
amministratori  sulla  gestione  e  proposta  di   destinazione   del
risultato d'esercizio; relazione del  Collegio  Sindacale;  relazione
della societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2)Nomina di n. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione; 
  3)Determinazione del compenso degli amministratori; 
  4)Nomina  dei  componenti  effettivi  e  supplenti   del   Collegio
Sindacale, designazione  del  Presidente  del  Collegio  Sindacale  e
determinazione degli emolumenti per gli esercizi 2012 - 2013 - 2014; 
  5)Nomina dei componenti effettivi  e  supplenti  del  Collegio  dei
Probiviri; 
  6)Politiche di remunerazione ed  incentivazione:  adeguamento  alle
disposizioni della Banca d'Italia del 30 marzo 2011; 
  7)Copertura   assicurativa   dei   membri    del    Consiglio    di
Amministrazione e dei dirigenti; 
  8)Determinazione del prezzo delle  azioni  ai  sensi  dell'art.  6,
lettera b) dello statuto; 
  9)Determinazione del  numero  massimo  delle  azioni  che  potranno
essere emesse nel corso dell'anno 2012 con delibera del Consiglio  di
Amministrazione. 
  Parte straordinaria 
  1)Integrazioni alle modifiche statutarie  approvate  dall'Assemblea
dei Soci il 19 aprile 2009 relative agli articoli 21, 24, 33 e 47. 
  I  soci  che  sono  in  grado  di  esibire  la  certificazione   di
partecipazione al sistema di gestione  accentrata  hanno  diritto  di
intervenire in assemblea e, se iscritti nel libro dei soci da  almeno
90 giorni, di esercitarvi il diritto di voto. 
  Ogni socio ha diritto a un voto,  qualunque  sia  il  numero  delle
azioni di cui e' intestatario. 
  E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte  di  altro  socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa'. 
  La delega, compilata con l'osservanza delle norme  di  legge,  vale
sia per la prima che per la seconda convocazione. 
  Perche' le deleghe siano valide,  la  firma  del  delegante  dovra'
essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' abilitato o da  un
dirigente o funzionario o titolare di dipendenza della Banca. 
  Ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di un socio.  Non
e' ammessa la rappresentanza da parte di persone non socie, anche  se
munite di mandato generale. 
  I soci minori possono essere tutti rappresentati  in  assemblea  da
chi  ne  ha  la  legale   rappresentanza,   anche   se   questi   sia
amministratore, sindaco o dipendente, e altresi' nel caso in  cui  il
legale rappresentante non sia socio. 
  Per il rilascio di delega occorre  utilizzare  l'apposito  riquadro
contenuto nel modulo di "certificazione" o il modello di delega messo
a  disposizione  presso  le  filiali  e  nella  sezione  "Informativa
Societaria" del sito internet www.bpetna.it. 
  Non e' ammesso il voto per corrispondenza. 
  I soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea e ad esercitarvi
il diritto di voto sono, in atto, n. 735 titolari complessivamente di
n. 1.800.080 azioni ordinarie; salve successive variazioni. 
  Il  presente  avviso  e'  pubblicato  anche   sul   sito   internet
www.bpetna.it. 
  Deposito dei documenti assembleari secondo  legge  presso  la  sede
sociale. 
  Bronte, 15 marzo 2012 

                            Il presidente 
                         dott. Filippo Azzia 

 
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