Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
21 aprile 2012 alle ore 8,30 in prima convocazione,  presso  la  sede
sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il  giorno  22  aprile
2012 alle ore 9,30 presso  i  medesimi  locali,  per  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Presentazione del bilancio di esercizio al 31  dicembre  2011,
corredato dalle Relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione  sulla
gestione, del Collegio  sindacale  e  della  Societa'  di  revisione;
proposta di ripartizione dell'utile e determinazione del sovrapprezzo
di emissione delle nuove azioni per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 6
dello Statuto  sociale;  proposta  di  determinazione  dell'ammontare
complessivo da destinare a scopi  di  beneficenza,  assistenza  e  di
pubblico interesse, ai  sensi  dell'art.  3  dello  Statuto  sociale;
proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai sensi
dell'art. 33 dello Statuto Sociale; informativa sull'attuazione delle
politiche di  remunerazione  a  favore  degli  amministratori  e  dei
dipendenti; deliberazioni inerenti  e  conseguenti.  Informativa  sui
criteri seguiti nella Gestione Sociale  attraverso  la  presentazione
del relativo bilancio; 
    2. Nomina di n. 9 Consiglieri di Amministrazione; 
    3. Nomina di n. 3 Sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti; 
    4. Designazione del Presidente del Collegio sindacale; 
    5. Fissazione degli emolumenti dei membri del Collegio  sindacale
e delle medaglie di presenza ai  sensi  dell'art.  41  dello  Statuto
sociale; 
    6. Nomina del Collegio dei Probiviri. 
      
  L'intervento in assemblea e' regolato dalla  Legge,  dallo  Statuto
sociale e dal Regolamento d'assemblea. 
  Si  informa  che  quindici  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea verranno depositati presso la Sede  sociale  i  documenti
inerenti le proposte all'ordine del giorno. 
    Velletri, 21 marzo 2012 

Banca  Popolare  del  Lazio  -  Il  presidente   del   consiglio   di
                           amministrazione 
                  dott. prof. Renato Mastrostefano 

 
TS12AAA4382