Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria   presso   la   sala   riunioni   del   Consiglio    di
Amministrazione del Banco di Lucca e del Tirreno Spa a  Lucca,  Viale
A. Marti n.443, in prima convocazione per il giorno 23  aprile  2012,
alle ore 10,30 per discutere e deliberare sul seguente: 
  ordine del giorno 
  Prima parte ordinaria 
  1) Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2011,  corredato  dalle
Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione,  del
Collegio Sindacale e della societa' di revisione. 
  Parte straordinaria 
  1) Abbattimento del capitale sociale, ricostituzione; 
  2) Proposta di modifica degli articoli 5, 8, 11, 12,  13,  14,  15,
16, 17, 18, 19, di eliminazione dell'articolo 7 dello Statuto sociale
e   conseguente   nuova   numerazione   dei   successivi    articoli,
subordinatamente  all'ottenimento  della  preventiva   autorizzazione
della Banca d'Italia  ai  sensi  dell'articolo  56  del  Testo  Unico
Bancario. 
  Seconda parte ordinaria 
  2)  Determinazione  del  numero  degli  Amministratori;   eventuali
conseguenti determinazioni. 
  3) Elezione dei Sindaci Supplenti; 
  4) Politiche di remunerazione; 
  5) Determinazione dei compensi degli Amministratori. 
  L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme  di  legge  e  di
Statuto. 
  Lucca, 26 marzo 2012 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         dott. Mario Miccoli 

 
T12AAA4978