Convocazione di assemblea 
 

  I signori Azionisti sono convocati in assemblea generale  ordinaria
presso la sede operativa e  amministrativa  in  Pieve  d'Alpago,  via
dell'industria 5 e 9, per il giorno 27 aprile 2012 alle ore 10:00, in
prima convocazione e, occorrendo,  per  il  giorno  04  maggio  2012,
stesso luogo  ed  ora,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno: 
  1. Bilancio dell'esercizio chiuso al  31  dicembre  2011  corredato
dalla nota integrativa e dalla Relazione degli  Amministratori  sulla
gestione; 
  2. Relazione del  Collegio  Sindacale  al  bilancio  chiuso  al  31
dicembre 2011; 
  3. Relazione della societa' di revisione al bilancio chiuso  al  31
dicembre 2011 - deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo  Fedon  al  31
dicembre 2011 e relative relazioni; 
  5. Proposta di  destinazione  risultato  d'esercizio  2011,  previo
azzeramento delle perdite precedenti mediante utilizzo delle  riserve
disponibili. 
  Hanno  diritto  di  partecipare  all'Assemblea  gli  Azionisti  che
presenteranno le specifiche certificazioni previste  dall'art.34  del
Regolamento adottato con delibera CONSOB n.11768 del 23 dicembre 1998
per le azioni dematerializzate  accentrate  presso  la  Monte  Titoli
S.p.A., pertanto per intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno
richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio della summenzionata
certificazione. 
    
  La documentazione relativa all'ordine del  giorno,  prevista  dalla
normativa vigente, viene messa a disposizione agli  azionisti  presso
la sede amministrativa in Pieve d'Alpago, via dell'Industria  5,  nei
ventuno giorni precedenti l'assemblea e sara' inoltre pubblicata  sul
sito  internet  della  societa'   www.fedon.it   (sezione   "investor
relations" Bilanci del Gruppo) 
  Pieve d'Alpago, 23 marzo 2012 

                            Il presidente 
                        dott. Callisto Fedon 

 
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