Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci e' indetta per il giorno  28  aprile
2012, alle ore 21,00, presso il Liceo Scientifico "Giotto Ulivi", Via
Pietro Caiani, Borgo San Lorenzo, in prima convocazione,  e,  qualora
nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero  legale  prescritto
per la valida costituzione dell'Assemblea, per il  giorno  20  Maggio
2012, alle ore 10,00 presso il liceo scientifico "Giotto Ulivi",  Via
Pietro Caiani,  Borgo  San  Lorenzo,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte ordinaria: 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2011:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. Adempimenti relativi  alle  politiche  di  remunerazione
deliberate ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale. 
  2)  Modifiche  ed  integrazione  del  Regolamento  assembleare   ed
elettorale della Societa', in adeguamento alle nuove norme statutarie
adottate: art. 2, art. 16, art. 19, art. 20, art. 21, art.  22,  art.
23, art. 24. 
  3) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione, del Comitato esecutivo e del  Collegio  sindacale  e
approvazione  dei  parametri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei
rimborsi spese 
    
  sostenute dagli esponenti aziendali. 
  4) Elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione, previa
determinazione del numero  dei  membri,  e  del  Collegio  Sindacale.
Nomina del Collegio dei probiviri. 
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede  e  le
succursali della Banca e' depositata una copia del bilancio  e  delle
relazioni previste dagli artt.  2428,  2429  c.c.  e  14  del  D.Lgs.
39/2010. 
  Per il consiglio di amministrazione 

                            Il presidente 
                            Paolo Raffini 

 
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