Convocazione assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea degli azionisti e' convocata in sede ordinaria  per  il
giorno 16 aprile 2012, alle ore 11.00 in prima convocazione presso la
sede sociale in Milano - Via Della Posta, n. 8, ed occorrendo per  il
giorno 17 aprile 2012, alle ore  11.00  in  seconda  convocazione  in
Milano - Via Filodrammatici  n.  3,  presso  Mediobanca  S.p.A.,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1. Bilancio di esercizio di Made in Italy 1 S.p.A. al  31  dicembre
2011; 
  Relazione del Collegio Sindacale  e  Relazione  della  Societa'  di
Revisione. 
  Delibere inerenti e conseguenti. 
  Partecipazione all'Assemblea 
  Ogni azione ordinaria  da'  diritto  ad  un  voto  nelle  Assemblee
ordinarie  e  straordinarie  della  Societa';  nell'area   del   sito
www.madeinitaly1.net (sezione Info Azionisti) dedicata alla Assemblea
in parola sono riportate le informazioni di dettaglio  sull'ammontare
del capitale sociale e sulla sua composizione. 
  Ai sensi di legge e dell'art. 15 dello Statuto,  la  legittimazione
all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di  voto  e'
attestata   da   una   comunicazione   alla    Societa'    effettuata
dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge,
sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili  relative
al termine della giornata contabile del  settimo  giorno  di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'Assemblea   in   prima
convocazione, ossia il 3 aprile 2012 (record date); le  registrazioni
in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a  tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione  all'esercizio  del
diritto  di  voto  in  Assemblea.  Ciascun  soggetto  legittimato  ad
intervenire in Assemblea puo'  farsi  rappresentare  mediante  delega
scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facolta' di
sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet  della
Societa' all'indirizzo www.madeinitaly1.net (sezione Info Azionisti),
nell'area dedicata all'Assemblea in parola.  La  delega  puo'  essere
trasmessa alla Societa' mediante invio a mezzo raccomandata presso la
Sede legale in Milano, Via Della Posta n. 8 ovvero mediante  notifica
elettronica      all'indirizzo       di       posta       certificata
madeinitaly1@legalmail.it.   La   Societa'   ha    designato    quale
Rappresentante  degli  Azionisti  la  Societa'  per   Amministrazioni
Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potra' essere  conferita  la  delega
con istruzioni di  voto  sulle  proposte  all'Ordine  del  Giorno,  a
condizione che essa pervenga al medesimo, mediante  la  sua  consegna
materiale oppure l'invio a mezzo corriere o raccomandata a.r.  presso
il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte, n. 10, entro
la fine del secondo giorno  di  mercato  aperto  precedente  la  data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero  il  12  aprile
2012. Il modulo di delega, con le dettagliate istruzioni per  la  sua
compilazione e consegna sara' disponibile  sul  sito  internet  della
Societa' all'indirizzo www.madeinitaly1.net (sezione Info Azionisti),
nonche' presso la Sede legale in Milano, Via Della  Posta  n.  8.  Il
voto sara' esercitato per le sole proposte in  relazione  alle  quali
siano state  conferite  le  istruzioni  di  voto.  Le  deleghe  e  le
istruzioni di voto conferite al Rappresentante degli  Azionisti  sono
revocabili entro il termine del 12 aprile 2012. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Documentazione 
  La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla  normativa
vigente, sara' messa a 
  disposizione del pubblico presso la  Sede  legale  in  Milano,  Via
Della Posta n. 8, trasmessa a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata  sul
sito  internet  della  Societa'  all'indirizzo   www.madeinitaly1.net
(sezione Info Azionisti), nell'area dedicata all'Assemblea in parola,
nei termini di legge. Gli  Azionisti  avranno  diritto  ad  ottenerne
copia. Il presente avviso e'  pubblicato  sulla  "Gazzetta  Ufficiale
della   Repubblica"   e   sul   sito    internet    della    Societa'
www.madeinitaly1.net. 
  Milano, 31 marzo 2012 

                 p. Il consiglio di amministrazione 
              Il presidente dott. Luca Fabio Giacometti 

 
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